عقد اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية لظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة ش.م.ع.ع في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 27/3/2018 في فندق حمدان بلازا في صلاله ، وفيما يلي القرارات التي  تم اتخاذها :

أولاً : الجمعية العامة غير العادية:

1

الموافقة على تجديد رأس المال المصرح به والبالغ 50,000,000 ريال عماني.

2

الموافقة على مقترح تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة.
 

ثانياً : الجمعية العامة العادية السنوية:

1

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

2

الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

3

الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

4

الموافقة على تقرير مراقب الحسابات وعلى القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

5

الموافقة على  توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة 15% من رأس المال بمعدل 15 بيسة للسهم الواحد ( القيمة الأسمية للسهم 100 بيسة ).

6

التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، والتصديق على مقدار البدل للسنة المالية 2018 .

7

الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مـع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

8

الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

9

الموافقة على التبرعـات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خـلال السنة الماليـة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

10

الموافقة على تخصيص مبلغ (100,000) ريال عماني لدعم أنشطة المسؤولية الاجتماعية خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م ، وتفويض مجلس الإدارة في صرفه .

11

تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للشركة #

12

تعيين مكتب برايس وترهاوس كوبرز (PWC) مدققاً خارجياً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م، وتحديد أتعابهم.

13

الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة.

14

الموافقة على تعيين مكتب الخبراء كجهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وتحديد أتعابهم.

 أسماء أعضاء مجلس الإدارة الجديد للشركة:
 

1

الشيخ / خالد بن مستهيل أحمد المعشني

2

الفاضل / طارق بن عبدالحافظ سالم العجيلي

3

الفاضل / أحمد بن محمد سالم الكاف

4

الشيخ / حمود بن مستهيل أحمد المعشني

5

الفاضل / سالم بن عبدالله فرج العوادي

6

الفاضل / عمر بن أحمد عبدالله محفوظ الشيخ

7

الفاضل / فيصل بن محمد موسى اليوسف
 
شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2025، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة