نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية لـ"بنك العز" المنعقدة في 29 مارس 2018

القرارات الصادرة خلال الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنـوية الخامسة لبنك العز الاسلامي المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2018.

بحمد الله وتوفيقه انعقدت الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية الخامسة لبنك العز الإسلامي بفندق كراون بلازا وأصدرت القرارات التالية:

أولا الجمعية العامة غير العادية:

- الموافقة على مقترح قيام الشركة ( عن طريق شركة العز لصكوك الإجارة ش.م.م، وهي شركة ذات غرض خاص ويشار إليها فيما يلي بـ"شركة الغرض الخاص" تم تأسيسها وفقا للائحة الصكوك الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال رقم 3/2016")،  بإنشاء برنامج لطرح صكوك إسلامية للاكتتاب العام بسلطنة عمان بقيمة إجمالية وقدرها مائة مليون ريال عماني (ويشار إليه فيما يلي بـ"برنامج الإصدار") وفقاً لما ورد بقانون سوق المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80 لعام 1998 (ويشار إليه فيما يلي بـ"قانون سوق المال") (حسب المذكرة التوضيحية المرفقة) ، وشريطة موافقة الجهات الرقابية ، وتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ كافة الخطوات والتصرفات اللازمة لتنفيذ عملية إصدار الصكوك.

ثانيا : الجمعية العامة العادية السنوية:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والموافقة عليه.

2- الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

3- الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والموافقة عليه.

4- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

5- إحاطة الجمعية بتقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

6- الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، والموافقة على مقدار البدل للسنة المالية القادمة.

7- لموافقة على المعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2017.

8- الموافقة على المعاملات التي سيجريها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 والموافقة عليها.

9 -الموافقة على التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2017.

10 - الموافقة على تخصيص مبلغ 30,000 ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة في صرفه وفقا لما يراه مناسبا.

11- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي والمراقب الشرعي الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 وتحديد أتعابهم.

12- الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018.

13- الموافقة على تعيين شركة بروتيفتي لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 وتحديد أتعابها.