"بنك الدوحة" يعلن عن جدول أعمال عموميته العادية وغير العادية المزمع عقدها في 6 مارس 2018

أعلن مجلس إدارة بنك الدوحة بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين اللذين سيعقدان بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 6/3/2019 بقاعة الاجتماعات ببرج البنك الكائن بالدفنة – الدور الأول  وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يعقد اجتماع ثاني بتاريخ 13/3/2019 الموافق يوم الأربعاء في نفس الوقت والمكان وذلك للنظر فيما يلي:

أجندة اجتماع الجمعية العامة العادية :

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك.

2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام 2018 والمصادقة عليه.

3- سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

4- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع  (1) واحد ريال قطري للسهم الواحد والمصادقة عليها.

5- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية 2018 وتحديد مكافآتهم.

6- تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2019 وتحديد الأجر الذي سيؤدى إليه.

أجندة اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

1- الموافقة على التعديلات المقترحة على المواد أرقام (6)، (23)، (31) و(57) من النظام الأساسي للشركة. 

2- تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو نائبه و/أو العضو المنتدب منفردين بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل واستكمال إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة والتصديق عليه.