"الدولي الإسلامي" يعلن عن جدول أعمال عموميته المزمع عقدها يوم 10 مارس 2019

أعلن مجلس إدارة شركة بنك قطر الدولي الإسلامي  عن دعـوة  المساهمين  لحضـور إجتماع الجمعية العامة العـادية وغير العادية للمساهمين، الذي سيعقد بإذن الله تعالى في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق 10/3/2019 م في قاعات أبراج إزدان بالمدخل الثالث بالخليج الغربي، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيكون الاجتماع الثاني (الاحتياطي) يوم الاحد الموافق 24/3/2019 بتمام الساعة الخامسة والنصف مساء بذات المكان وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين أدناه :

أولاً : جدول الأعمال للجمعية العامة العادية 

1- عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م والمصادقة عليه، و خطط البنك المستقبلية .

2- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك.

3- عرض تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2018، والتصديق عليه.

4- مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2018 واعتماده.

5- مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 31/12/2018 م، والتصديق عليهما.

6- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة 40 % على راس المال بواقع (4 ) ريال على السهم وإقرارها. 

7-  النظر بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2018م  وإعتماد مكافآتهم .

8- النظر في توصية مجلس الإدارة لتجديد قرار الجمعية العامة السابقة لاستكمال إصدار صكوك رأسمالية بنفس الشروط والأحكام وهي صكوك رأسمالية إضافية ضمن الشريحة الأولى لرأس المال غير قابلة للتحول لأسهم وبحد أقصى بقيمة (3.000.000.000) فقط ثلاثة مليارات ريال قطري تصدر على مراحل خلال 3 سنوات وعلى أن لاتتجاوز الصكوك المصدرة قاعدة رأس مال البنك واحتياطاته، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد حجم كل إصدار للصكوك الرأسمالية وشروطه وأحكامه وعملة الإصدار بعد استيفاء الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.

9- النظر في توصية مجلس الإدارة لتجديد قرار الجمعية العامة السابقة بتجديد برنامج إصدار صكوك للبنك بحد أقصى ملياري دولار والمعتمدة سابقاً باجتماع الجمعية العامة العادية بعام2018 بناء على دراسة لكل إصدار وبأحجام مختلفة بناء على حاجة البنك وبعد صدور الموافقات اللازمة لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة وبشرط عدم تجاوز الصكوك المصدرة لقاعدة راس مال البنك واحتياطاته. 

النظر في المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم 10-

ثانياً : جدول الأعمال للجمعية العامة غير العادية

1- النظر في توصية مجلس الإدارة بتعديل المادة (76) من النظام الأساسي ليتم السماح بتملك المستثمرين الأجانب  لنسبة لاتتجاوز 49 %  من رأس المال البنك كحد أقصى بدلاً من 25%  سابقاً . 

2- النظر  في توصية مجلس الإدارة  بتعديل المادة (5) من النظام الأساسي لتجزئة قيمة السهم حسب قرار  هيئة قطر لأسواق المالية لتصبح قيمة السهم  (1) فقط ريال قطري  بدلاً من 10 ريال . 

بحيث يتم تعديل المادة رقم ((5)) من النظام الأساسي لتصبح وفق مايلي : 

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 1.513.687.490 ريال قطري (مليار وخمسمائة وثلاثة عشر مليون وستمائة وسبعة وثمانون ألف وأربعمائة وتسعون ريال قطري) موزع على عدد 1.513.687.490 سهم القيمة الاسمية للسهم ريال واحد.

3-  تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة بإجراء أية تعديلات على النظام الأساسي بما يتوافق مع قرارات الجمعية العامة غير العادية والتوقيع على النظام الأساسي المعدل أمام الجهات الرسمية.