نتائج اجتماع الجمعية العمومية لبنك "الدولي الإسلامي" المنعقد في 9 مارس 2020

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت يوم الإثنين الموافق 9/3/2020، حيث تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالي:

1- تم عرض واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م وخطط الشركة المستقبلية.

2- تم عرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية  من قبل فضيلة الشيخ / عبد الستار ابو غدة عضو هيئة الرقابة الشرعية بالبنك.
 

3- تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2019 .
 

4- تم إعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2019 وذلك بعد عرضه على السادة المساهمين  .
 

5- تم اعتماد ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 م.
 

6- وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة  42.5% على رأس المال أي بواقع  (42.5 درهم) على السهم.
 

7- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م  وتم اعتماد مكافآتهم .
 

8- وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة  لتجديد قرار الجمعية العامة للسنة السابقة لاستكمال إصدار صكوك رأسمالية بنفس الشروط والأحكام وهي صكوك رأسمالية إضافية ضمن الشريحة الأولى لرأس المال غير قابلة للتحول لأسهم وبحد أقصى بقيمة (3.000.000.000) فقط ثلاثة مليارات ريال قطري تصدر على مراحل خلال 3 سنوات وعلى أن لاتتجاوز الصكوك المصدرة قاعدة رأس مال البنك واحتياطاته ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد حجم كل إصدار للصكوك الرأسمالية وشروطه وأحكامه وعملة الإصدار بعد استيفاء الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية (تم عمل اصدارين : الأول في 8/2016 بقيمة مليار ريال , الثاني في 11/2019 بقيمة 300 مليون دولار ).
 

9- وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة  لتجديد قرار الجمعية العامة السابقة بتجديد برنامج إصدار صكوك للبنك بحد أقصى ملياري دولار والمعتمدة سابقاً باجتماع الجمعية العامة العادية بعام2019   وذلك بناء على دراسه لكل إصدار وبأحجام مختلفة بناء على حاجة البنك وبعد صدور الموافقات اللازمة لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة وبشرط عدم تجاوز الصكوك المصدرة لقاعدة راس مال البنك واحتياطاته (تم اصدار 700 مليون دولار خلال عام 2019) .
 

10- تم تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لفترة ثلاث سنوات قادمة وذلك على النحو التالي:

- فضيلة الشيخ / د. وليد بن هادي.

- فضيلة الشيخ /  د . عبد الستار عبد الكريم أبو غدة .
 

- فضيلة الشيخ  / د. محمد آحمين

كما فوضت الجمعية العامة للمساهمين مجلس الإدارة بتحديد مكافأتهم سنويًا.

11- وافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين بالإجماع على تعيين المرشحين كأعضاء مجلس الإدارة للفترة القادمة لمدة ثلاث سنوات وذلك على النحو التالي :

(1) شركة / دانة الصفاة للاستثمار - يمثلها سعادة الشيخ / خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني .

(2) شركة / التقى للعقارات والمقاولات - يمثلها سعادة الشيخ / عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني .

(3) شركة / مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين - يمثلها سعادة الشيخ / تركي بن خالد بن ثاني آل ثاني .

(4) شركة / مجموعة الرعاية الطبية - يمثلها السيد/ وليد أحمد إبراهيم السعدي.

(5) شركة / فسيل للأعمال والعقارات - يمثلها السيد / علي عبد الرحمن الهاشمي.

(6) شركة / القارة للتجارة يمثلها - السيد / هشام مصطفى السحتري

(7) السيد/ حسن عبد الله الذوادي – عضو مستقل .

(8) عضو مجلس ادارة مستقل (فوضت الجمعية العامة للمساهمين مجلس الإدارة بالتعيين وذلك بعد استيفاء موافقة مصرف قطر المركزي ).

(9) عضو مجلس ادارة مستقل (فوضت الجمعية العامة للمساهمين مجلس الإدارة بالتعيين وذلك بعد استيفاء موافقة مصرف قطر المركزي ).

12- اعتمدت الجمعية العامة العادية  تعيين شركة برايس وواترهاوس كوبرز مراقبي الحسابات للسنة المالية 2020 .

هذا وعقب انتهاء الجمعية العامة العادية تم عقد اجتماع مجلس الادارة وتم انتخاب سعادة الشيخ / د.خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني  رئيسا لمجلس الادارة والعضو المنتدب.