"المتقدمة" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابع عشر (الاجتماع الأول)

1. خليفة عبداللطيف عبدالله الملحم

2. سلطان محمد أحمد السليمان

3. وليد محمد عبدالله الجعفري

4. عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز الملحم

5. عبدالعزيزعبدالله مقبل الحبردي

6. بدر أسامة حسن جوهر

7. محمد خليفة عبداللطيف الملحم

8. سامي عبدالعزيز محمد الصويغ

9. علي صديق علي الحكمي

2. عبدالله عبدالرحمن بوعلي (رئيس لجنة المراجعة).

2. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.

4. الموافقة على تعيين ( إرنست آند يونغ) كمراجع خارجي للشركة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2020م.

5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2019م بمبلغ 140.7 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 6.5٪ من رأس مال الشركة ، وستكون حصة السهم 0.65 ريال سعودي، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

6. الموافقة على قرارات مجلس الإدارة بتاريخ 19/03/2019م، و 23/5/2019م، و 13/10/2019م، بشأن توزيع الأرباح المرحلية للربع الأول والربع الثاني والربع الثالث من عام 2019 والبالغة 416.3 مليون ريال سعودي تمثل (20.5٪) من رأس مال الشركة والأرباح الموزعة للسهم الواحد (2.05 ريال سعودي).

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م.

8. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.

9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين نظام الشركات، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.