"بتروكيم" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1- معالي الأستاذ حمد سعود السياري (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ سليمان محمد المنديل (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الدكتور رشيد راشد عوين

4- الأستاذ خالد محمد العريفي

5- الأستاذ زياد محمد الشيحه

6- الأستاذ عبداللطيف على السيف

7- الأستاذ إياد عبدالرحمن الحسين

8- الأستاذ عبدالرحمن صالح السماعيل (العضو المنتدب)

2- الدكتور رشيد راشد عوين (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

3- الأستاذ زياد محمد الشيحه (رئيس لجنة الحوكمة)

4- الأستاذ إياد عبدالرحمن الحسين (رئيس لجنة المراجعة)

2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2019م.

3- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.

4- الموافقة على تعيين مكتب برايس وتر هاوس مراجعاً لحسابات الشركة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.

6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م بواقع نصف ريال لكل سهم وبإجمالي مبلغ وقدرة 240 مليون ريال (أي ما يعادل 5% من رأس المال)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 5 رمضان 1441 هجري الموافق 28 ابريل 2020.

7- الموافقة على صرف مبلغ (1.6) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة السعودية للبوليمرات (شركة تابعة) ومجموعة سامبا المالية، والتي لعضو مجلس إدارة بتروكيم الاستاذ إياد الحسين، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يشغل الاستاذ إياد الحسين عضو في مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية، وهي عبارة عن حصول الشركة السعودية للبوليمرات على قرض بقيمة 1,500 مليون ريال، بتاريخ 8 مارس 2020م، وبدون شروط تفضيلية، لمدة أربع سنوات.

9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

10- الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

11- الموافقة على تحديث لائحة عمل اللجنة التنفيذية