"البابطين" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

الأستاذ/ عبد العزيز إبراهيم البابطين

الأستاذ / عبد الكريم حمد عبد الله البابطين

الأستاذ / خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين

الأستاذ / خالد محمد عبد الله أبابطين

الأستاذ / منصور محمد عبد الله أبابطين

الدكتور/ محمد حمد محمد القنيبط

الدكتور / ياسين عبد الرحمن حسن الجفري

الأستاذ / خالد سليمان عبد العزيز السليمان

الدكتور / محمد حمد محمد القنيبط ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

2. الموافقة على القوائم المالية المدققة للشركة عن العام المنتهي في 31/12/2019م.

3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهي في 31/12/2019م

4. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة وهو شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون. بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابهم .

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2019م.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البابطين للمقاولات (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعضو مجلس الإدارة عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين وعضو مجلس الإدارة عبد الكريم حمد عبدالله البابطين وعضو مجلس الإدارة خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مبيعات وتمويل مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2019م بقيمة 6,3 مليون ريال ولا يوجد شروط تفضيلية (مرفق).

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البابطين للتجارة (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعضو مجلس الإدارة عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين وعضو مجلس الإدارة عبد الكريم حمد عبدالله البابطين وعضو مجلس الإدارة خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات وتمويل مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2019م بقيمة 54 الف ريال ولا يوجد شروط تفضيلية (مرفق).

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البابطين للصناعات الهندسية (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعضو مجلس الإدارة عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين وعضو مجلس الإدارة عبد الكريم حمد عبدالله البابطين وعضو مجلس الإدارة خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات وتمويل مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2019م بقيمة 502 الف ريال ولا يوجد شروط تفضيلية (مرفق).

10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.