"أسمنت القصيم" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والأربعين (الاجتماع الأول)

الأستاذ/ طارق بن مطلق المطلق (رئيس مجلس الإدارة).

المهندس/ متعب بن محمد الشثري (نائب الرئيس).

المهندس/ عمر بن عبدالله العمر (الرئيس التنفيذي).

الأستاذ/ أسامة بن ناصر عبدالعزيز السيف.

الأستاذ/ طارق بن خالد المرشود.

الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن العنقري.

الأستاذ/ سعد بن إبراهيم المشوح.

المهندس/ أحمد بن صالح السلطان.

المهندس/ سعد بن عبدالله بن عليان.

المهندس/ متعب بن محمد الشثري (ممثلًا عن اللجنة التنفيذية بالإنابة).

الأستاذ/ سعد بن إبراهيم المشوح (ممثلًا عن لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت).

2) التصديق على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

3) التصديق على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

4) الموافقة على تعيين مكتب الفوزان وشركاه كي بي ام جي مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.

5) الموافقة على قرار مجلس الإدارة، بشأن ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين بمبلغ 400,5 مليون ريال، بواقع (4,45) ريال للسهم عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من عام 2020م.

6) اعتماد الأعمال والعقود بين الشركة وشركة الوطني لإدارة الثروات والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ طارق بن مطلق المطلق فيها مصلحة غير مباشرة والترخيص بها، وهي عبارة عن استثمار أسمنت القصيم جزء من سيولتها النقدية بمبلغ 8,542,200 دولار أمريكي في عدد من صناديق الإجارة والتمويل الإسلامي المحدودة التي تديرها شركة الوطني لإدارة الثروات والتي يشغل الأستاذ/ طارق بن مطلق المطلق منصب رئيس مجلس إدارتها، وفي ذات الوقت يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة أسمنت القصيم.

7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المنتهية في 31-12-2020م.

8) الموافقة على صرف مبلغ (2,783,562) ريال، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.

9) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي عن العام المالي 2021م.

10) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ متعب بن محمد الشثري عضوًا (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 09-03-2020م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31-12-2021م، خلفًا للعضو السابق الأستاذ/ عبدالمجيد بن أحمد الحقباني (عضو غير تنفيذي).

11) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ أسامة بن ناصر السيف عضوًا (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 01-06-2020م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31-12-2021م، خلفًا للعضو السابق الأستاذ/ محمد بن منصور المعشوق (عضو غير تنفيذي).

12) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ طارق بن خالد المرشود (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) عضوًا في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 21-10-2020م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 31-12-2021م، وذلك بدلًا من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ عبدالمجيد بن أحمد الحقباني (عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 21-10-2020م، ويأتي هذا التعيين وفقًا للائحة عمل لجنة المراجعة.

13) اعتماد لائحة معايير منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة.