نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3001 - أسمنت حائل
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - وقت اللياقة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - السعودي الفرنسي
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
المرافق العامة
إدارة وتطوير العقارات
الصناديق العقارية المتداولة
الرعاية الصحية
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9520 - برغرايززر
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9567 - غذاء السلطان
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×- ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
أدوات أرقام ×
يبدو أن الكويت على موعد مع استحقاقات مهمة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الفترة المقبلة، إذ من المنتظر أن تقوم مجموعة العمل المالي بإجراء الجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل في أبريل 2022، وهو الأمر الذي يتطلب استكمال الاستعدادات بشكل كافٍ من قبل الجهات المعنية في الكويت، للحصول على درجات التزام مرتفعة تُجنبها الدخول في عمليات متابعة دورية أو إدراجها ضمن قائمة الدول غير الملتزمة أو العالية المخاطر في إطار عملية مراجعة التعاون الدولي التي تجريها مجموعة العمل المالي، علماً أن التقييم الأول جرى في الربع الأخير من 2010.
من جانبها، أشارت الشركة الكويتية للمطابقة والالتزام في تقرير خصت به القبس إلى حزمة من التحديات التي قد تواجه دولة الكويت في سعيها نحو الالتزام بالمعايير الدولية في اعتماد تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي الأربعين استناداً على «نهج تقييم المخاطر»، الذي يعتمد بشكل كلي على عملية التقييم الوطني للمخاطر.
وقالت الشركة: على الرغم من أن بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة قد قامت إما بتحديث تعليماتها الرقابية أو إصدار تعليمات جديدة تؤكد على هذا النهج، إلا أنه ليس من المعروف ما إذا كانت قد استندت في ذلك على تقييم وطني محدث للمخاطر خلافاً للتقييم السابق في سنة 2016.
تقييم مخاطر غسل الأموال
وذكرت أن نتائج التقييم الوطني للمخاطر في 2016، وبغض النظر عما آلت إليه، لم يتم نشرها أو تعميمها على الجهات الخاضعة للرقابة أو نشرها في وسائل الإعلام، مؤكدة أنه كان يمكن تحقيق نتائج أكثر عمقاً وتأثيراً في تطبيق الجهات الخاضعة للرقابة للقانون ونشر ثقافة الالتزام لدى الجمهور، كما هو على وعي أصحاب المهن والأعمال غير المالية المنظمة بالقانون – ومن أهمها قطاعا «العقار» و«الذهب والمعادن الثمينة».
وأضافت: لو نشرت الجهات المعنية نتائج ذلك التقييم لسهلت مهمة هذه القطاعات في تطبيق الاجراءات الاحترازية المقررة حسب القانون على عملائها، في ظل ثقافة مجتمعية ترفض الافصاح عن بيانات عن مصدر الأموال وغيرها من الاجراءات، ناهيك عن ضرورة تحديث هذه الدراسة أخذاً بالمستجدات العالمية والإقليمية والمحلية، وما يستحدث من وسائل غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالأخص مع التطورات التقنية ووسائل الدفع والتعاملات المالية والعملات الرقمية.
نشاطات خارج الرقابة
واستطردت: لعل من أبرز وجوه التقييم الوطني الفعال للمخاطر أن يغطي النشاطات التجارية عالية المخاطر التي لم تقنن حتى الآن، وثبت سوء استغلالها أو إمكانية حدوث ذلك من خلال مجمل ما تناوله الإعلام المحلي على مدى السنوات الثلاث الأخيرة من قضايا أبرز فيها قيام العديد ممن اتهموا بارتكاب جريمة غسل قيامهم باستغلال القطاعات والأعمال غير المنظمة لتمويه مصادر أموالهم، ومن أبرز هذه القطاعات الأعمال والنشاطات التجارية المرتكزة على التعاملات النقدية (الكاش) أو تلك التي لا يقيدها قانون أو تعليمات بسقف أو متطلب إفصاح عن المصدر أو إثبات للملكية.
وبينت أن مجموع النشاطات المنظمة بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عالمياً يبلغ 52 نشاطاً، في حين عددها بحسب ما ورد في القانون يبلغ 18 نشاطاً فقط، ما يعني وجود نحو 34 قطاعاً لا تخضع للرقابة من قبل القانون الكويتي، وبناء على ذلك فإننا نعتقد أنه سيكون لعدم شمول التشريعات الكويتية لتلك النشاطات بالرقابة حيز مؤثر في التقييم المتبادل المقبل، ناهيك عن ضعف مخرجات جمعية المحامين الكويتية، وهي التي تم تسميتها كجهة «ذاتية التنظيم» في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك «مدققي الحسابات»، حيث لم يثبت وجود أي تقارير اشتباه حسب الاحصائية الواردة بالتقرير الأخير لوحدة التحريات المالية تعكس تطبيق القانون. ويعتبر المحامون أحد أطراف مثلث حماية النظام المالي، بالإضافة إلى البنوك والمؤسسات المالية، والمحاسبين ومدققي الحسابات، وكلا الفئتين تخضع للقانون المذكور.
وأكدت أن إدراج أسماء البلدان غير الملتزمة بتطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قائمة الدول عالية المخاطر ينطوي على آثار سلبية على سمعة تلك الدول، وعلى الثقة في أنظمتها الرقابية والمالية، مما قد ينتج عنه ردود فعل مختلفة في حدتها وشدتها من قبل الجهات التنظيمية في دول العالم، وبالأخص الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكذلك من قبل العاملين في الأسواق والقطاعات المالية ووكالات التصنيف العالمية، بالإضافة إلى احتمالية اتخاذ إجراءات مضادة تجاه تلك الدول المدرجة قد يصعب التنبؤ بأبعادها وعمق تأثيرها، خصوصاً فيما يتعلق باستقرار سعر صرف العملات، والاستثمار الأجنبي، والمعاملات المصرفية، والتبادل التجاري، وغيرها من العوامل الاقتصادية والسياسية.
أمثلة للقطاعات غير الخاضعة للرقابة
- السوق الموازي للسيارات والسيارات المستعملة
- الفنادق والمطاعم
- الصالونات
- تجارة القوارب واليخوت
- «كاش» محطات الوقود
- مكاتب التاكسي وشركات النقل
- شركات التأجير
- أصحاب المزادات
- تجار التحف والأعمال الفنية
- الجمعيات التعاونية
- وسطاء التصدير والاستيراد
تصنيف جزر الكايمن «عالية المخاطر».. لأول مرة
أشار التقرير إلى أن تقييمات مجموعة العمل المالي أصبحت أكثر تشدداً عما كان الأمر عليه في السابق، وأن جزر الكايمان التي ظلت لسنوات طويلة ملاذاً آمناً لعمليات غسل الأموال والتهرب الضريبي، تم إدراجها لأول في قائمة الدول العالية المخاطر.
الأكثر قراءة
- تحديد النطاق السعري لاكتتاب مستشفى سليمان فقيه في تاسي بين 53 و57.5 ريال للسهم
- إدانة مخالفين لنظام السوق المالية وإلزامهم بدفع 42.9 مليون ريال
- مستشفى سليمان فقيه تعلن نشرة إصدار تكميلية تتضمن اكتتاب العليان السعودية وجهاز أبوظبي للاستثمار كمستثمرين رئيسيين
- ارتفاع أرباح بنك الجزيرة بنسبة 47% بنهاية الربع الأول من العام 2024م
- تداولات السعوديين في السوق الأمريكية ترتفع إلى 58.7 مليار ريال (+308%) في الربع الرابع 2023
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}