"صادرات" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة

1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة وفقاً لما يلي:

- المبلغ الإجمالي للزيادة : 172,800,000ريال سعودي.

- رأس مال الشركة قبل الزيادة: (21,600,000) ريال سعودي.

- رأس مال الشركة بعد الزيادة: (194,400,000) ريال سعودي.

- عدد الأسهم قبل الزيادة: (2,160,000) سهم.

- عدد الأسهم بعد الزيادة: (19,440,000) سهم.

- سبب الزيادة: رفع الملاءة المالية والتوسع الإستراتيجي للشركة.

- نسبة الزيادة: 800% من رأس مال الشركة.

- طريقة الزيادة : سيتم إصدار عدد( 8 أسهم) حقوق أولوية مقابل كل سهم. - تاريخ الأحقية : في حال موافقة مساهمي الشركة في إجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها الزيادة.

- التصويت على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال (مرفق).

- التصويت على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالإكتتاب في الأسهم (مرفق).

2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة، للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة، عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

4- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

5- التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من عام 2023م وتحديد أتعابه.

6- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتدأ من تاريخ 2022/06/16م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 15/06/2025م علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:

الأستاذ / محمد عزام الشويعر- عضو من خارج المجلس – مستقل (رئيس اللجنة).

الأستاذ / سلمان محمد السحيباني - عضو مجلس ادارة - مستقل .

الأستاذ / محمد حمد الصالح- عضو من خارج المجلس - مستقل .

7- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 16/06/2022م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 15/06/2025م (مرفق السير الذاتية للمرشحين).

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 07-10-1443هـ الموافق 08-05-2022م وحتى نهاية وقت أنعقاد الجمعية،

وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

في حال وجود استفسار يمكن التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين هاتف: 0114058080 أو على الجوال رقم 00966558850083، أثناء ساعات العمل الرسمية للشركة من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، كما يمكن إرسال الأسئلة المتعلقة بجدول أعمال الجمعية إلى العنوان التالي:

shareholder.relations@siec.com.sa