"موبايلي" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ/ سليمان عبدالرحمن القويز (نائب رئيس مجلس الإدارة)

2. المهندس/ خليفة حسن الشامسي

3. المهندس/ حمود عبد الله التويجري

4. المهندس/ معتز قصي العزاوي

5. الدكتور/ خالد عبدالعزيز الغنيم

6. المهندس/ حاتم محمد دويدار

7. الدكتور/ محمد كريم بنيس

8. المهندس/ أحمد عبدالسلام أبو دومة

9. الأستاذ/ عبدالكريم إبراهيم النافع

وقد اعتذر عن حضور الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. معالي الدكتور/ نبيل محمد العامودي (رئيس مجلس الإدارة)

1. الأستاذ/ سليمان عبدالرحمن القويز (عضو وممثل عن اللجنة التنفيذية)

2. المهندس/ معتز قصي العزاوي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3. المهندس/ حمود عبدالله التويجري (رئيس لجنة إدارة المخاطر)

4. الأستاذ/ عبدالعزيز إبراهيم النويصر (رئيس لجنة المراجعة)

1. الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.

3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2021م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.

5. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات خلال عام 2021م والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: (للدورة السابقة المهندس/ خليفة حسن الشامسي والمهندس/ صالح عبدالله العبدولي والأستاذ/ سيركان صبري أوكاندان)؛ (والدورة الحالية: المهندس/ خليفة حسن الشامسي والمهندس/ حاتم محمد دويدار والدكتور/ محمد كريم بنيس)، وذلك لوجود مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن:

خدمات الربط البيني والتجوال المقدمة بقيمة (43,813) ألف ريال سعودي، وخدمات الربط البيني والتجوال المستلمة بقيمة (347,635) ألف ريال سعودي، ورسوم إدارية بقيمة (120,838) ألف ريال سعودي، ومصاريف إدارية أخرى بقيمة (6,645) ألف ريال سعودي، وخدمات اتصالات أخرى بقيمة (4,294) ألف ريال سعودي، وبدون شروط تفضيلية.

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتقاعد والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان القويز وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حسين الأسمري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأسيس مركز اتصال لمدة سنة ابتداء من تاريخ 11-04-2021م وحتى تاريخ 10-04-2022م وبدون شروط تفضيلية بقيمة 4,087,235 ريال.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ حمود التويجري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات التأمين الطبي لموظفي الشركة لمدة سنة ابتداء من تاريخ 01-04-2021م وحتى تاريخ 31-03-2022م وبدون شروط تفضيلية بقيمة 53,279,897.90 ريال.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021م بمبلغ (654,500,000) ريال سعودي بواقع (0.85) ريال سعودي للسهم الواحد، والتي تمثل (8.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد. وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح اعتباراً من تاريخ 09-06-2022م.

10. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.