"السعودي الفرنسي" يعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1ـ الأستاذ/ مازن بن عبدالرزاق الرميح (رئيس مجلس الإدارة)

2ـ المهندس/ طلال بن إبراهيم الميمان (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الأستاذ/ عبدالرحمن بن راشد الراشد

4ـ الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى

5ـ الأستاذ/ عبداللطيف بن أحمد العثمان

6ـ الدكتور/ غازي بن عبدالرحيم الراوي

7ـ الأستاذ/ خالد بن عمران العمران

8- الأستاذ/ تيموثي كلارك كولينز

9ـ المهندس/ ريان بن محمد فايز

10ـ الأستاذ/ خالد بن مالك الشريف

1ـ الأستاذ/ مازن بن عبدالرزاق الرميح (رئيس اللجنة التنفيذية)

2ـ المهندس/ طلال بن إبراهيم الميمان (رئيس اللجنة الاستراتيجية)

3ـ الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى (رئيس لجنة المراجعة)

4ـ الأستاذ/ عبداللطيف بن أحمد العثمان (رئيس لجنة المخاطر ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية)

5- الدكتور/ غازي بن عبدالرحيم الراوي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.

2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات البنك عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.

3- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.

4- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية 2021م والبالغة 779.97 مليون ريال بواقع 0.65 ريال للسهم الواحد وما يمثل 6.5% من القيمة الإسمية للسهم.

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية 2021م بواقع 0.85 ريال للسهم الواحد بإجمالي قدره 1,019.96 مليون ريال بما يمثل 8.5% من القيمة الإسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس 1443/12/01هـ الموافق 2022/06/30م. وبذلك يصبح مجموع الأرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م مبلغ 1,799.93 مليون ريال، بواقع 1.50 ريال للسهم الواحد، وبما يعادل 15% من القيمة الإسمية للسهم.

6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.

7- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.

8- الموافقة على صرف مبلغ (8,049,000 ريال سعودي) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.

9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوّض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

10- الموافقة على تعيين السادة كي بي إم جي والسادة إرنست ويونغ مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابهم.

11- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة السيد/ خالد الشريف في عمل منافس لأعمال البنك وذلك كونه عضو مجلس إدارة في شركة مكتب العائلة العالمية للاستثمار.

12- الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.

13- الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.

14- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الخليج للتدريب والتعليم والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد توظيف وخدمات مهنية ويبدأ العقد من 2018/01/01م إلى 2021/12/31م بإجمالي مبلغ 7,818,854.65 ريال مدفوع لعام 2021م، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

15- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أبانا والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن صيانة مكائن عد النقود ويبدأ العقد من 2015/04/01م إلى 2022/04/30م بإجمالي مبلغ 1,598,369.00 ريال، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

16- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك ومستشفى جدة الوطني والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد المطبقاني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير موقع جهاز صراف آلي، ويبدأ العقد من 2014/06/01م إلى 2024/05/31م، بإجمالي مبلغ 35,000.00 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

17- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك ومستشفى جدة الوطني والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد المطبقاني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير موقع جهاز صراف آلي، ويبدأ العقد من 2016/06/01م إلى 2021/05/31م، بإجمالي مبلغ 40,000.00 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

18- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة بندة للتجزئة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ بدر العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير موقع جهاز صراف آلي، ويبدأ العقد من 2020/12/01م إلى 2021/11/30م، بإجمالي مبلغ 43,000.00 ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

19- الموافقة على شراء البنك لعدد من أسهمه وبحد أقصى (3,000,000) سهم من أسهمه بهدف تخصيصها لموظفي البنك ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق موارد البنك الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وسيحتفظ البنك بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة سيتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، علماً بأن هذا البرنامج هو استمرار للبرنامج الحالي الذي تم تحديد شروطه سابقاً من قبل مجلس الإدارة وأخذ موافقة الجمعية بتاريخ 1440/08/26هـ الموافق 2019/05/01م.