"الدرع العربي" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

2- السيد / عبدالله العبيكان – عضو مجلس الإدارة

3- السيد / رائد بن علي السيف – عضو مجلس الإدارة

4- السيد / محمد بن أحمد بن علي – عضو مجلس الإدارة

5- الدكتور / محمد بن فرج الكناني - عضو مجلس الإدارة

6- السيد / تركي بن ناصر المطوع - عضو مجلس الإدارة

7- السيد / سعود بن عبدالعزيز باجبير – عضو مجلس الإدارة

والمتغيبين عن حضور الاجتماع بسبب ظروفهم الخاصة:

1- السيد / سمير الوزان – نائب رئيس مجلس الإدارة

2- السيد / عبدالله العبيكان – رئيس لجنة إدارة المخاطر و رئيس اللجنة التنفيذية

3- السيد / رائد بن علي السيف – رئيس لجنة الاستثمار

2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

3- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

5- الموافقة على صرف مبلغ (2,142,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

6- الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م و الربع الأول لعام 2023م وتحديد أتعابهم.

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراعي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2021م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (162,922) ريال،

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2021م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (15,329) ريال،

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمنشآت الخاصة لسمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2021م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (3,433) ريال،

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة شركات سمامة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد تركي المطوع مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2021م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (7,672) ريال،

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة شركات العبيكان للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة السيد عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2021م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (27,889) ريال،

12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة العبيكان للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة السيد عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2021م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (231) ريال،

13- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البحرين الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة السيد سمير الوزان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تأمين مسندة حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2021م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (87) ريال،

14- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن الفترة المالية 31 ديسمبر 2021م

15- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ محمد الكناني عضو مستقل بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 29/05/2022م لإكمال دورة المجلس وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 10/09/2022م وذلك لتغطية الشواغر الناتجة عن عملية الاندماج (عضو مستقل).

16- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ سعود باجبير عضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 29/05/2022م لإكمال دورة المجلس وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 10/09/2022م وذلك لتغطية الشواغر الناتجة عن عملية الاندماج (عضو غير تنفيذي).