"المعمر لأنظمة المعلومات" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

1. الأستاذ/ خالد بن عبدالله المعمر (رئيس مجلس الإدارة - عضو غير تنفيذي).

2. الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله المعمر (نائب رئيس مجلس الإدارة - عضو غير تنفيذي).

3. الأستاذ/ عبدالله بن مهنا المعيبد (عضو مستقل) " لم يحضر"

4. الأستاذ/ فراج بن منصور أبو اثنين (عضو مستقل).

5. الأستاذ/ عبدالله بن محمد المعمر ( عضو غير تنفيذي) "

الأستاذ/ صالح الدباسي (رئيس لجنة المراجعة)

الأستاذ/ فراج بن منصور أبو ثنين (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 م.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

4. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة اسري السعودية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم خالد عبد الله المعمر (عضو غير تنفيذي) و إبراهيم عبد الله المعمر (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن (خدمات الترخيص والدعم) علماً بأن قيمة التعاملات في العام م2021 ، بلغت 10,078,849 مليون ريال. مع العلم ان هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق)

5. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة الخرائط الإلكترونية التجارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم خالد عبد الله المعمر (عضو غير تنفيذي) و إبراهيم عبد الله المعمر (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تراخيص برامج نظم المعلومات الجغرافية ) علماً بأن قيمة التعاملات في العام م2021، بلغت 2,920,574 مليون ريال. مع العلم ان هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق)

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة إعمار لتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالله محمد المعمر (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشره فيها، وهي عبارة عن (تمديدات الكابلات والأجهزة الكهربائية لتركيب أجهزة الكمبيوتر والأجهزة وخدمات التشغيل ) علماً بأن قيمة التعاملات في العام م2021 ، بلغت 22,800,372 مليون ريال. مع العلم ان هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق)

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة إعمار لتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالله محمد المعمر (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشره فيها، وهي عبارة عن (مبيعات معدات شبكات ) علماً بأن قيمة التعاملات في العام م2021 ، بلغت 1,276,533 مليون ريال. مع العلم ان هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق)

8. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد عبد الله المعمر في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)

9. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ ابراهيم عبد الله المعمر في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)

10. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الله بن محمد المعمر في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)

11. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2021م

12. الموافقة على اختيار المرشحين الآتية أسمائهم من بين المرشحين لإدارة الشركة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 18 / 07 / 2022م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 18 / 07 / 2025م:-

1) السيد/ خالد بن عبد الله المعمر

2) السيد / إبراهيم بن عبد الله المعمر

3) السيد / عبد الكريم النافع

4) السيد / فراج بن منصور أبو اثنين

5) السيد / عبد الله بن محمد المعمر

6) السيد / زياد مرتجي

7) السيد / فهد المعمر

13. الموافقة على صرف مبلغ (1,127,182) مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.

14.الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 18 / 07 / 2022م ومدتها ثلاث سنوات ، حيث تنتهي بتاريخ 18 / 07 / 2025م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، من كلاً من:

• الاستاذ صالح الدباسي. (عضو مستقل – من خارج المجلس)

• الاستاذ ابراهيم المعمر. (عضو غير تنفيذي – من داخل المجلس)

• الاستاذ فايز الاسمري. (عضو مستقل – من خارج المجلس)

• الاستاذ عبد الكريم النافع(عضو مستقل – من داخل المجلس)

15. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية2022م

16. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لدورته (2) التي تبدأ من تاريخ 18 / 07 / 2022 م، بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

17. الموافقة على تعيين السادة/ شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيين كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.