"ساب للتكافل" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1) الأستاذ/ محمد عبد العزيز الشايع (رئيس مجلس الإدارة)

2) الأستاذ/ فراس عبد العزيز ابالخيل (عضو المجلس)

3) الأستاذ/ أيمن وجيه الطويل (عضو المجلس)

4) السيد/ سلمان أحمد أكبر (عضو المجلس)

5) الأستاذ/ فارس فهيد الشريف (عضو المجلس)

6) الأستاذ/ محمد عبدالرحمن الموسى (عضو المجلس)

7) الأستاذ/ فهد عبدالله أبالخيل ( عضو مجلس)

المتغيبين : وقد اعتذر عن الحضور نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / ياسر علي البراك لظروف خاصة.

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسمائهم:

1) الأستاذ/ سلمان أحمد أكبر (رئيس لجنة المراجعة)

2) الأستاذ/ فراس عبد العزيز ابالخيل (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3) الأستاذ/ محمد عبد العزيز الشايع (رئيس اللجنة التنفيذية)

1. الموافقة على صرف مبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي (1,500,000) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

2. الموافقة على العرض المقدم من شركة ولاء للتأمين التعاوني ("شركة ولاء") لدمج ساب للتكافل في شركة ولاء للتأمين التعاوني وفقاً لأحكم المواد (190) إلى (193) من نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28/1/1437هـ (الموافق 10/11/2015م) وتعديلاته ("النظام")، من خلال إصدار عشرون مليوناً وأربعمائة وثمانية عشر ألفاً وستمائة وتسعة عشر (20,418,619) سهم جديد في شركة ولاء مقابل كامل أسهم رأس مال ساب للتكافل، وانقضاء ساب للتكافل نتيجة لذلك، وذلك وفقاً للمتطلبات النظامية ذات الصلة وشروط وأحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين شركة ولاء وساب للتكافل بتاريخ 23/07/1443هـ (الموافق 24/02/2022م) ("اتفاقية الاندماج") بما في ذلك الأمور المتعلقة بصفقة الاندماج:

أ. الموافقة على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين ساب للتكافل وشركة ولاء بتاريخ 23/07/1443هـ (الموافق 24/02/2022م).

ب. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.