الشرقية للتنمية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال (الاجتماع الثالث)

الدمام - حي النخيل طريق الملك خالد بن عبدالعزيز - مبنى برج الساعة

حيثُ تم عقد اجتماع الجمعية عن طريق الوسائل التقنية الحديثة

حضر الاجتماع:

سعادة الاستاذ / علي بن يحيى الجعفري (رئيس مجلس الادارة )

المهندس / منصور بن عبدالخالق الغامدي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

و الأستاذ / محمد بن عبدالله الحجيلان (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي)

و الأستاذ / سلمان بن أحمد جساس

والأستاذ / عبدالرحمن بن أحمد الدريس

الاستاذ / علي بن يحيى الجعفري (رئيس اللجنة التنفيذية )

المهندس / منصور بن عبدالخالق الغامدي (رئيس لجنة المراجعة)

الأستاذ / سلمان بن أحمد جساس (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 225,000,000 مليون ريال سعودي ليصبح رأس المال بعد الزيادة 300,000,000 مليون ريال سعودي:

• أسباب زيادة رأس المال: تنفيذ مشاريع الشركة التشغيلية والتي تقوم على تنفيذ مشاريع حيوانية ونباتية.

• المبلغ الإجمالي للزيادة: 225,000,000 ريال سعودي.

• رأس مال الشركة قبل الزيادة: (75,000,000) ريال سعودي.

• رأس مال الشركة بعد الزيادة: (300,000,000) ريال سعودي.

• عدد الأسهم قبل الزيادة: (7,500,000) سهم.

• عدد الأسهم بعد الزيادة: (30,000,000) سهم.

• نسبة الزيادة في رأس المال: %300 من رأس مال الشركة.

• طريقة زيادة رأس المال: سيتم إصدار عدد (3 ) سهم مقابل كل (1) سهم.

• تاريخ الأحقية: بعد موافقة مساهمي الشركة في إجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسـجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها الزيادة.

• تعديل المادة السابعة (7) من نظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال.

• تعديل المادة الثامنة (8) من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم

2. الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد

3. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ بسام البقعاوي (من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 12/02/2023م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 19/07/2023م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الدكتور جاسم الرميحي على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 12/02/2023م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.