برج المعرفة تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

الأستاذة/ نوف حسن عبدالله اليمني (رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ مانع سالم الصقور (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ خالد محمد سعد الدوسري (عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ محمد بن عبدالله بن عبداللطيف الحملي (عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ حيدر مسعود ناصر آل حيدر

وقد تعذر عن الحضور:

الأستاذ/ مشعل علي هادي آل سليمان

الأستاذ/ محمد صنيدح البقمي

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-03-2023 م ومناقشته .

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-03-2023 م.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-03-2023 م ومناقشتها .

4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (2,625,000) ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31-03-2023م، بواقع 0.15 ريال للسهم وبنسبة (15%) من القيمة الأسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم التوزيع بتاريخ 05-10-2023م.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-03-2023م.

6. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة مكتب المحاسبون المتحدون RSM بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول من العام المالي المنتهي في 31-03-2024 والقوائم المالية السنوية لنفس العام المالي المنتهي في 31-03-2024م.

7. الموافقة على صرف مبلغ (34,000) أربعة وثلاثون ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس عن العام المالي المنتهي في 31-03-2023م.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-03-2024 م.

9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقًا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة أيهما أسبق، وفقًا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.