الكيميائية الأساسية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

وقد حضرالاجتماع كل من :-

1- أ/عبـد الله مهنــــــــــا المعيبـــد

2- أ/ســليمان عبــد الله القـــاضي

3- أ/ناصر عبد الله المعيبد

4- أ/مهنا عبد العزيز المعيبد

5- أ/علاء عبد الكريم الشيخ

وتغيب عن حضورالاجتماع كل من:-

1- أ/طارق علي التميمي

2- أ/عبد العزيز عبد الله النعيم

3- أ/عبد العزيز طلال التميمي

4- أ/عثمان رياض الحميدان

1- تم اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ 31/12/2023م وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ.

2- الموافقة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ 31/12/2023م ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ

3- تم اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ 31/12/2023م وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ.

4- الموافقة ﻋﻠﻰ إﺑﺮاء ذﻣﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ المالية اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ 31/12/2023م.

5- الموافقة على تعيين شركة أر إس أم مراجع لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه بمبلغ 570,000(خمسمائة وسبعون ألف ريال سعودي فقط لا غير).

6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في االلائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

8- الموافقة على صرف مبلغ (1.996.000) ريال سعودي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.