تبوك الزراعية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

تعلن شركة تبوك للتنمية الزاعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والمنعقد مساء يوم الاثنين 10 يونيو 2024م الموافق 4 ذو الحجة 1445هـ في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

ونظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول فقد انعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من الوقت المقرر لانعقاد الإجتماع الأول وذلك بالأسهم الممثلة في الإجتماع نظاماً، حيث بلغت نسبة الحضور للإجتماع الثاني 9.93% من الأسهم الممثلة لرأس المال حسب النظام الأساس للشركة. وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- أ/ ماجد بن أحمد الصويغ ( رئيس مجلس الادارة)

2- أ/ يوسف بن عبدالله عبد العزيز الراجحي (نائب رئيس مجلس الادارة).

3- أ/ عبدالعزيز بن أحمد بن دايل (عضو مجلس الادارة).

4- أ/ ياسر بن سليمان العقيل (عضو مجلس الادارة)..

5- أ/ الوليد بن خالد صالح الشثري (عضو مجلس الادارة).

6- د/ المتعصم بالله بن زكي علام (عضو مجلس الادارة).

7- أ/ منير بن أحمد آل غزوي (عضو مجلس الادارة).

1- أ/ يوسف بن عبدالله عبد العزيز الراجحي (رئيس اللجنة التنفيذية).

2- أ/ عبدالعزيز بن أحمد بن دايل (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

3- أ/ أحمد بن ابراهيم السنيدي (رئيس لجنة المراجعة).

1. تم الاطلاع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

2. تم الاطلاع ومناقشة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

3. عدم الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 بعد مناقشته.

4. عدم الموافقة على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م.

5.الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 1 يوليو 2024م لمدة ثلاث سنوات وتنتهي في 30 يونيو 2027م، وهم:

1) الأستاذ/ حماد محمد عبد الله المهيلب.

2) الأستاذ/ فهد عبد الله علي آل سميح.

3) الأستاذ/ماجد احمد ابراهيم الصويغ.

4) الأستاذ/عبد الله محمد هلال الجميلي الحربي.

5) الدكتور/ المعتصم بالله زكي علام.

6) الأستاذ/ سامي بن احمد بن سليمان البابطين.

7) الدكتور/ أحمد سراج عبد الرحمن خوقير.