26 فبراير.. اجتماع عمومية البنك الأهلي القطري للموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% عن عام 2024

أعلن البنك الأهلي عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد وذلك في 26/02/2025، فندق لا سيجال في قاعة لوكريّون في تمام الساعة 05:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 05/03/2025، فندق لا سيجال في قاعة لوكريّون في تمام الساعة 09:30 مساءً.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها، ومناقشة الخطط المستقبلية للبنك.

2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية البنك والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها.

3- سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات حول الحوكمة لدى البنك.

4- سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات حول الرقابة الداخلية لدى البنك.

5- مناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليهما.

6- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة 2024 نسبتها 25% من رأس المال المدفوع للبنك.

7- سماع تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لسنة 2024 واعتماده وسماع تقرير التقييم الذاتي لمجلس الإدارة.

8- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة على مكافآتهم.

9- الموافقة على تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2025، والموافقة على أتعابه.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتعديل المواد أرقام (35 و69) من النظام الأساسي للبنك والوارد بيانها تفصيلاً بالمرفق رقم (1)، وذلك بخصوص (1) تعديل مهلة الإشعار لعقد اجتماع مجلس الإدارة لتصبح (10) أيام على الأقل قبل تاريخ إنعقاد الاجتماع، و(2) تفويض مجلس الإدارة في إقرار توزيع أرباح مرحلية (بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي) خلال السنة المالية.

2- الموافقة على استمرار برنامج سندات بحد أقصى بقيمة 2 مليار دولار أميركي يتضمن طرح أدوات مالية مختلفة من سندات متوسطة الأجل (EMTN) بالدولار الأميركي أو بعملات أخرى و/أو شهادات إيداع وأوراق تجارية بالدولار الأميركي أو بعملات أخرى، سواء مباشرة من البنك أو عن طريق شركة مملوكة بالكامل من البنك ("شركة ذات غرض خاص") وبضمان البنك، سواء كان هذا الطرح مرة واحدة أو على عدة شرائح، بحيث لا تتعدى السقف الأعلى المحدد للبرنامج مع مراعاة القوانين المنظمة لذلك، وتفويض مجلس الإدارة في تحديث البرنامج من حين لآخر والقيام بتسديد أية شريحة بتاريخ استحقاقها وإعادة الإصدار وفقاً لشروط ومتطلبات البرنامج وبالحجم والنحو الذي يحدده مجلس الادارة ومع التقيد بتعليمات الجهات الرقابية والحصول على الموافقات اللازمة. وتفويض مجلس الإدارة بكل ما هو لازم وضروري لتحديث وطرح البرنامج وتحديد الوقت الملائم للطرح، والقيام بإيداع الأدوات من خلال إيداعات خاصة، محلية أو خارجية والموافقة على التفاصيل والشروط المتعلقة بالإصدار، بما فيها سداد كافة المصاريف والعمولات اللازمة لهذا الإصدار والحصول على كافة الموافقات اللازمة لذلك من مصرف قطر المركزي وأية جهات حكومية أو غير حكومية أخرى، وللمجلس التعاقد أو تفويض من يراه مناسباً لإتمام كافة تلك الإجراءات.

3- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستدعاء سندات رأس المال المساند القائمة بقيمة 300 مليون دولار أميركي وإعادة إصدار سندات رأس المال المساند بقيمة مماثلة وفقاً لما يلي:

- سيكون هيكل السندات متماشياً مع متطلبات السوق والمتطلبات التنظيمية لإصدار سندات راس المال المساند.

- قد يتم الإدراج في بورصة لندن أو البورصة الأيرلندية أو تكون غير مدرجة.

- تكون السندات قابلة للاستدعاء بعد 5 سنوات وفقاً لقرار البنك.

- تكون أدنى من الالتزامات غير الثانوية القائمة للبنك بما في ذلك الدين الثانوي والمودعين واعلى من الأسهم العادية المصدرة من البنك/ الصادرة عن البنك.

- يتم الإصدار مباشرة من خلال البنك أو من خلال شركة ذات غرض خاص مملوكة بالكامل من البنك.

- تفويض مجلس الإدارة بكل ما هو لازم وضروري للطرح وفي تحديد الوقت الملائم للطرح، من خلال إيداعات خاصة، محلية أو خارجية.