أسمنت الرياض تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول )

وبحضور أعضاء المجلس التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ / صلاح راشد الراشد (رئيس مجلس الإدارة)

2- الدكتور / ناصر فضل العقيل

3- الأستاذ/ فهد حزام النابت

4- المهندس/ شعيل جارالله العايض

5- الأستاذ / عبدالله عتيق الفواز

6- الأستاذ / محمد خليفة الملحم

كما اعتذر عن الحضور الاجتماع اعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- المهندس / خالد عبدالله الملحم (نائب رئيس مجلس الادارة)

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1 - الأستاذ / فهد حزام النابت (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

2 - الأستاذ / عبدالله عتيق الفواز (رئيس لجنة المراجعة)

1- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته.

2- تم الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها.

3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2024م.

5- الموافقة على السادة شركة (إرنست ويونغ) مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م، والربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2026م، والربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي و2027م، والربع الأول من العام 2028م وبإجمالي أتعاب 2,030,000 ريال.

6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 150,000,000 ريال على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2024م بواقع (1.25) ريال للسهم وبنسبة 12.5% من رأس المال ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية و المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأستحقاق ويتم توزيع الارباح يوم الثلاثاء 1 ذو القعدة 1446هـ الموافق 29/أبريل/2025م.

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طوى والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ ناصر عقيل مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت خلال العام 2024م بقيمة 40,876,786 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الراشد للإسمنت والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صلاح الراشد مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت خلال العام 2024م بقيمة 129,826,390 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البريكاست لانظمة المباني للإسمنت والتي لعضو مجلس الإدارة / محمد الملحم مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت خلال العام 2024م بقيمة 505,781 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

10- الموافقة على صرف مبلغ (2,100,000) اثنان مليون ومائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

11- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2025م.

12- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 15/06/2025م ومدتها 3 سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 14/06/2028م. وفيما يلي أسماء أعضاء مجلس الإدارة الذين تم انتخابهم:

1- الأستاذ / صلاح راشد الراشد

2- المهندس / خالد عبدالله الملحم

3- الدكتور / ناصر فضل العقيل

4- الأستاذ/ فهد حزام النابت

5- الأستاذ / عبدالله عتيق الفواز

6- الأستاذ / محمد خليفة الملحم

7- الأستاذ / فهد الحميده