مرنة تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول )

حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1- الأستاذ/ عبدالرحمن محمد الغملاس - رئيس مجلس الإدارة.

2- الأستاذ/ عبدالله محمد الريس - العضو المنتدب التنفيذي.

3- الأستاذ/ إبراهيم عبدالله الغملاس - عضو مجلس الإدارة.

4- الأستاذ/ نايف طلال الميمان - عضو مجلس الإدارة.

5- الأستاذ/ فهيد معزي العصيمي - عضو مجلس الإدارة.

6- الأستاذ/ ناصر محمد القصبي - عضو مجلس الإدارة.

7- الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله بن دخيل - عضو مجلس الإدارة.

وأعتذر عن الحضور الأعضاء التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ/ خالد محمد العنيزان – نائب رئيس مجلس الإدارة.

1- الدكتور/ عادل بن عبدالكريم المؤمن – رئيس لجنة المراجعة.

2- الأستاذ/ ناصر محمد القصبي - رئيس اللجنة التنفيذية.

1. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ ناصر بن محمد القصبي (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه بتاريخ 10/08/2024 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2025/06/14م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ وليد بن يوسف الغملاس (عضو غير تنفيذي).

2. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله بن دخيل (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه بتاريخ 10/08/2024 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2025/06/14م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ سعد بن عبدالعزيز الحوشان (عضو غير تنفيذي).

3. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وهم شركة برايس ووتر هاوس كوبرز للاستشارات المهنية (PwC) وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه بمبلغ (1,019,000) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

4. الموافقة على إقامة دعوى المسؤولية ضد السيد/ وليد يوسف عبدالرزاق الغملاس بصفته العضو المنتدب التنفيذي السابق وتفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية اللازمة حيال ذلك.