أبناء ترمب استعانوا بمديرين تعاونوا مع مستثمرين واجهوا اتهامات بالتلاعب

أنشأ أبناء ترمب مع مستثمرين آخرين شركة جديدة، ودمجوها مع شركة "هات 8" (Hut 8) المتداولة في البورصة، والتي يقودها الرئيس التنفيذي آشر جينوت، ومدير الاستراتيجية مايكل هو. انضم جينوت وهو إلى "هات 8" خلال 2023 بعد أن تم شراء شركة تعدين أخرى أسساها معاً تُدعى "يو إس بتكوين" (US Bitcoin)، التي تأسست بدعم مالي من مستثمرين كانا قد توصلا خلال 2018 إلى تسوية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بشأن اتهامات بالترويج غير القانوني والتداول والتلاعب بأسهم شركات صغيرة.

دعاوى قضائية

ظهر تورط "يو إس بتكوين" مع هذين المستثمرين، مارك غروسيمان وجون ستيتسون، في إجراء تنفيذي من جهة تنظيمية في ولاية ماساتشوستس خلال 2022، بعدما قامت الشركة ببيع أسهم دون تسجيل الطرح كما يتطلب القانون. جرت تسوية هذه القضية من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية -لم تشمل المسؤولين التنفيذيين في "هات 8"- وقضية ماساتشوستس ضد "يو إس بتكوين"، عبر دفع غرامات وفرض عقوبات أخرى، دون أن يعترف المستثمرون أو الشركة بارتكاب أي مخالفات.

وعند سؤال المتحدث باسم "هات 8" عن الصلة بين الرئيس التنفيذي الحالي جينوت وهو، والمستثمرين المتورطين في عملية التلاعب المزعومة بأسلوب الضخ والتفريغ، أوضح المتحدث أن "الأشخاص المذكورين كانوا نشطين في مجال العملات المشفرة قبل عدة سنوات"، في الوقت الذي كان فيه كل من جينوت وهو ما يزالان في المراحل المبكرة من مسيرتهما في ريادة الأعمال.

قال غوتييه ليميز-يونغ، المتحدث باسم شركة "هات 8"، في بيان: "لقد كانوا مجرد عدد قليل من بين العديد من المستثمرين الذين وضعوا أموالهم في شركات أسسها وقادها السيد جينوت والسيد هو". أضاف أن المستثمرين المذكورين في قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية لم يتولوا في أي وقت من الأوقات مناصب قيادية أو يتمتعوا بحقوق حوكمة في تلك الشركات.

شركة "أميركان بتكوين"

بحسب ما ذكره جينوت في مقابلة حديثة مع محطة "سي إن بي سي"، فإن الصفقة لتأسيس الشركة الجديدة المسماة "أميركان بتكوين" (American Bitcoin) أُبرمت نتيجة تعاون بينه وبين إريك ترمب، وكلاهما يقيم في ولاية فلوريدا ولديهما عدد كبير من الأصدقاء المشتركين. لا توجد أي أدلة تشير إلى أن إريك ترمب أو دونالد ترمب الابن كانا على علم بالإجراءات التنظيمية السابقة. ولم يستجب أي منهما لطلبات التعليق على الموضوع.

كان إريك ترمب قد أشاد بفريق القيادة في شركة "هات 8"، قائلاً خلال مكالمة جماعية لمناقشة المشروع: "أعتقد أن فريق هات 8 مذهل. إنهم قادرون على إنجاز المشاريع في نصف الوقت الذي يستغرقه الآخرون. وهذا من أبرز الأمور التي جذبتني إليهم من حيث التزامهم بالعمل سبعة أيام في الأسبوع وواقعيتهم وإنجازهم الأمور بأنفسهم".

أُعلن عن دخول أبناء ترمب مجال تعدين بتكوين -نشاط تستخدم فيه حواسيب قوية لدعم شبكة العملة المشفرة مقابل الحصول على رموز جديدة كمكافأة- في 31 مارس الماضي.

ذكرت شركة "هات 8" أنها ساهمت تقريباً بكل أجهزتها من نوع "إيه إس آي سي" (ASIC) المخصصة للتعدين، مقابل حصولها على حصة 80% في شركة "أميركان داتا سنترز" (American Data Centers)، وهي شركة أُطلقت في فبراير الماضي من قبل مجموعة من المستثمرين، من بينهم إريك ترمب ودونالد ترمب الابن، بالشراكة مع شركة "دوميناري هولدينغز" (Dominari Holdings). جرى تغيير اسم "أميركان داتا سنترز" لاحقاً إلى "أميركان بتكوين"، وستعمل كإحدى الشركات التابعة لـ"هات 8".

تفاصيل الصفقة 

جرى تعيين إريك ترمب في منصب مدير الإستراتيجية في شركة "أميركان بتكوين". لم تُكشف بعد التفاصيل المالية الدقيقة للصفقة بين شركة "هات 8" وأبناء ترمب، بما في ذلك طبيعة الأصول التي أسهم بها الطرفان في المشروع الجديد. ذكر المؤسسون أن الخطة تهدف في نهاية المطاف إلى طرح "أميركان بتكوين" للاكتتاب العام.

قبل توليهما المناصب القيادية في "هات 8"، أسس هو وجينوت شركة التعدين "يو إس بتكوين" خلال 2020.

تأسست هذه الشركة بدعم "مادي كبير" من المستثمرين مارك غروسيمان وجون ستيتسون، وهما نفس المستثمرين اللذين توصلا إلى تسوية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في قضية التلاعب باستراتيجية الضخ والتفريغ خلال 2018، والتي حققت أكثر من 27 مليون دولار وفقاً للجهة التنظيمية المالية في ولاية ماساتشوستس.

بعد عامين على تأسيسها، خضعت شركة "يو إس بتكوين" لأمر موافقة صادر عن جهة تنظيمية مالية في ولاية ماساتشوستس بسبب انتهاكات تتعلق بالأوراق المالية. وبحسب ما ورد في الأمر، فقد قامت الشركة ببيع أسهم دون تسجيل الطرح لدى الولاية أو تقديم الملفات اللازمة للحصول على إعفاء من التسجيل.

ووفقاً للأمر ذاته، لم يكن يُسمح للشركة ببيع الأوراق المالية نظراً لتورط المستثمرين مارك غروسيمان وجون ستيتسون في مخطط التلاعب المعروف بأسلوب الضخ والتفريغ.

وقد وافقت "يو إس بتكوين" على دفع غرامة قدرها مليون دولار لولاية ماساتشوستس إلى جانب تعويضات للمستثمرين، دون أن تعترف أو تنكر صحة الوقائع المذكورة في القضية. كما دخلت الشركة في أوامر تسوية منفصلة مع الهيئات التنظيمية في ولايتي ميريلاند وفرجينيا تتعلق بنفس قضية طرح الأوراق المالية.

اندماج "يو إس بتكوين" و"هات 8"

بحسب ما قاله المتحدث باسم شركة "هات 8"، غوتييه ليميز يونغ، فإن الشركة، بعد أن علمت بتاريخ الإجراءات القانونية المتعلقة بغروسيمان وآخرين، قامت طوعاً بالتواصل مع المستثمرين ومنحتهم فرصة لاستعادة استثماراتهم من خلال عرض استرداد للأوراق المالية. أضاف ليميز يونغ أن الشركة اتخذت أيضاً خطوات لإخراج المستثمرين المذكورين في قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية من قاعدة المساهمين.

أوضح المتحدث أن الشركة "بادرت أيضاً بالتواصل مع الهيئات التنظيمية في عدد من الولايات التي جرى فيها جمع رأس المال، لإبلاغهم بتفاصيل الموقف والإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها". أكد أن جينوت وهو وشركة "هات 8" لم تجمعهم أي علاقة بغروسيمان أو بأطراف أخرى مرتبطة بالقضية منذ 2021.

خلال 2023، اندمجت "يو إس بتكوين" مع شركة "هات 8"، وجرى تعيين جينوت رئيساً للشركة المدمجة، وهو مديراً للاستراتيجية.

أدى شراء "هات 8"  لـ"يو إس بتكوين" خلال 2023 إلى صدور تقرير بحثي من شركة "جيه كابيتال ريسيرش" (J Capital Research)، وهي شركة بيع على المكشوف. وصفت "هات 8" التقرير بأنه "كاذب ومضلل"، غير أن التقرير أثار مخاوف تتعلق بعلاقات الشركة مع المستثمرين المذكورين في قضية التلاعب باستخدام استراتيجية الضخ والتفريغ، إضافة إلى احتمال وجود تضارب في المصالح.

جاء في ملف إفصاح للشركة: "لدى مديري ومسؤولي شركتي هات 8 ويو إس بي تي سي مصالح في صفقة الاندماج قد تختلف عن، أو تُضاف إلى، مصالح مساهمي الشركتين بشكل عام".

بعد مرور 3 أسابيع فقط على نشر التقرير، قامت "هات 8" بتعيين جينوت في منصب الرئيس التنفيذي.

علاقة هو وهونيغ

رغم أن هونيغ، الذي يُزعم أنه كان يقود مخطط التلاعب باستخدام استراتيجية الضخ والتفريغ، لم يُذكر اسمه كمستثمر في شركة "يو إس بتكوين" في ملف ولاية ماساتشوستس، إلا أن العلاقة بينه وبين هو تعود إلى ما قبل تأسيس الشركة. في 2017، باع هو شركة تُدعى "كايروس غلوبال تكنولوجيز" (Kairos Global Technologies) إلى شركة "رايوت بلوكتشين" السابقة، مقابل 11.9 مليون دولار، وذلك بعد أسبوعين فقط من تأسيس "كايروس"، بحسب ملفات إفصاح مسلمة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية". خلال أبريل 2018، كشفت "رايوت" أن هونيغ -أحد كبار المالكين الفعليين لحصة في الشركة- كان أيضاً من المالكين الفعليين لحصة في "كايروس". وفق تقرير آخر من شركة "هيندنبورغ ريسيرش" (Hindenburg Research)، فإن "كايروس" لم تكن تملك سوى معدات تعدين بقيمة مليوني دولار.

قال ليميز يونغ: "كانت هذه واحدة من العديد من الصفقات التي قام فيها هو ببيع أجهزة ومنشآت لشركات متداولة في البورصة وخاصة".

أكد كل من هونيغ وغروسيمان لـ"بلومبرغ نيوز" أنه لا توجد لهما أي صلة بـ"أميركان بتكوين"، المشروع الجديد لشركة "هات 8" بالشراكة مع أبناء ترمب. ولم يتسن الوصول إلى ستيتسون للتعليق في هذا الصدد.

من جانبه، تحدث هونيغ عن كيفية تعرفه على كل من جينوت وهو.

قال هونيغ في مقابلة مع "بلومبرغ": "تعرفت إليهما عندما كانوا ما يزالان في مقتبل العمر، في أوائل العشرينيات، من خلال وسيط تعارف. أظهرا مستوى عالياً من الفطنة التجارية، وكان حديثهما مدروساً ومقنعاً منذ اللحظة الأولى. كانا في غاية اللباقة. راهنت عليهما منذ الوهلة الأولى".

وعود الرئيس دونالد ترمب 

جاء تأسيس شركة "أميركان بتكوين" بعد وعود أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والد إريك ترمب، بجعل الولايات المتحدة الأميركية "القوة العظمى بلا منازع في مجال بتكوين"، والتأكيد على أن أقدم عملة مشفرة يجب أن تكون "صُنع في أميركا".

خلال الأشهر الأخيرة، كثفت عائلة ترمب نشاطها في قطاع الأصول المشفرة، متجاوزة حدود الرموز غير القابلة للاستبدال لتدخل في استثمارات متنوعة في العملات المشفرة ومشروع للتمويل اللامركزي يُعرف باسم "وورلد ليبرتي فاينانشال" (World Liberty Financial).

صرح إريك ترمب خلال مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" بوقت سابق من الشهر الجاري: "لا يوجد أي تضارب مصالح لأنني لا أعمل مع البيت الأبيض".

خلال مقابلة أخرى مع محطة "سي إن بي سي"، أوضح إريك أن دخولهم في مجال تعدين العملات المشفرة هو جزء من اهتمام أوسع بقطاع العملات المشفرة، بوصفه بديلاً للنظام المالي التقليدي "الذي حاول القضاء على أعمال عائلتنا التجارية".

قال إريك: وجود عدد كبير من الأشخاص من ذوي التفكير المشابه في هذا القطاع، والذين تعرضوا أيضاً للهجوم من نفس الجهات التي لاحقتنا، ولد نوعاً من الولاء الفريد بيننا". اختتم معلقاً على موضوع "هات 8": "إنها تمثل نوعاً من التوافق المثالي بيني وبين دونالد ترمب الابن وهي شركة مذهلة بالفعل. سننطلق وننجز أشياء عظيمة".