مجلس إدارة حديد الرياض يدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

ﺣﺿره ﻣﺳﺎھﻣون ﯾﻣﺛﻠون ﺛﻠﺛﻲ أﺳﮭم اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل. ﻓﺈذا ﻟم ﯾﺗوﻓر ھذا اﻟﻧﺻﺎب ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻷول ﺳوف ﯾﺗم ﻋﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻌد ﺳﺎﻋﺔ ﻣن اﻧﺗﮭﺎء اﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة ﻻﻧﻌﻘﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻷول وﯾﻛون اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺻﺣﯾﺣﺎً إذا ﺣﺿره ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﯾﻣﺛﻠون رﺑﻊ أﺳﮭم اﻟﺷرﻛﺔ. على اﻷﻗل

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته.

الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م ومناقشتها.

-التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه.

التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ رضا طوبار عضوا مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 20/03/2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 17-01-2027م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ سلطان القصير - عضو مستقل

التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ فريح بن عبدالله بن عتيق الشمري عضوا مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 27/04/2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 17-01-2027م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ أحمد بن عبدالكريم النافع - عضو مستقل

التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ عبدالله بن محمد بن عبدالله السيف عضوا مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 27/04/2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 17-01-2027م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ محمد بن عبدالله السيف - عضو مستقل

علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الالكتروني يوم الاربعاء 1 ذو الحجة 1446 الموافق 28\05\ 2025م الساعة (1:00) صباحاً وينتهي التصويت عند انتهاء انعقاد الجمعية.

اﻟﮭﺎﺗف: 00966112694804

إﯾﻣﯾل:

finance@riyadhsteel.com.sa