أماك تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1-المهندس/ محمد مانع سلطان أبالعلا، رئيس مجلس الإدارة

2-الأستاذ/ إبراهيم علي حسين بن مسلم، نائب رئيس مجلس الإدارة

3-المهندس/ أيمن عبد الرحمن الشبل، عضو مجلس إدارة

4-الأستاذ/ ماجد علي بن مسلم، عضو مجلس إدارة

5-الدكتور/ أحمد عبدالمحسن الصالح، عضو مجلس إدارة

6-المهندس/ سافاس ساهين، عضو مجلس إدارة

7-المهندس/ محمد أحمد الشحي، عضو مجلس إدارة

8-المهندس/ فكري يوسف محمد، عضو مجلس إدارة

9-الأستاذ / عبد السلام عبد الله الدريبي، عضو مجلس إدارة

حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة ولايوجد متغيبون

1-الأستاذ /وليد بامعروف – رئيس لجنة المراجعة.

2-الأستاذ/عبد السلام عبد الله الدريبي– رئيس لجنة المكافآت والترشيحات وعضو مجلس الإدارة.

3-المهندس/محمد مانع أبالعلا – رئيس اللجنة التجارية ولجنة الإستثمار ورئيس مجلس الإدارة.

4-المهندس/سافاس ساهين – رئيس اللجنة التنفيذية وعضو مجلس الإدارة.

1-تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م ومناقشته.

2-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م بعد مناقشته .

3- تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2024/12/31م ومناقشتها.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م.

5- الموافقة على تعيين شركة آرنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون (E&Y) كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابه وقدرها 531,000 ريال سعودي.

6-الموافقة على صرف مبلغ ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف (3,800,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.

7-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم لعام 2025م بين الشركة وشركة مياه نجران الصحية المحدودة ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن علي بن مسلم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن علي بن مسلم مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن بيع مياه الشرب لإستخدام الشركة لمدة عام واحد وذلك حسب نفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع موردينها الآخرين والترخيص بها.

علماً بأنه قد بلغت التعاملات لعام 2024م بمبلغ 84,145 ريال سعودي

8-الموافقة على الأعمال التي تمت بين الشركة وشركة اسمنت نجران، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن علي بن مسلم، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالله الدريبي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مادة الأسمنت. وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال عام 2024م مبلغ 281,993 ريال سعودي، وذلك وفقاً للشروط التجارية السائدة.

9-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

10-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.

في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين

على البريد الإلكتروني: ir@amak.com.sa