إعادة تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

- الأعضاء الحاضرين:

1. السيد/ عبداللطيف الفوزان - رئيس مجلس الإدارة

2. السيد/ تركي السديري - نائب رئيس مجلس الإدارة

3. السيد / فهد الجميح

4. المهندس / حسام السويلم

5. السيد / محمد السديري

6. السيدة / كبرى غلام رضى

7. المهندس / عبدالعزيز آل الشيخ .

8. السيد / عبدالرحمن الجلال

9. السيد / وليد المنيع

10. السيد / عبد العزيز البسام

11. السيد / كريستوف هيرس

- الأعضاء المتغيبين:

حضر جميع اعضاء مجلس الادارة

1- السيد/ عبداللطيف الفوزان - رئيس اللجنة التنفيذية

2- السيدة / كبرى شهابي - رئيس لجنة المخاطر

3- السيد / جين لوك قيرقين - رئيس اللجنة الفنية

4- السيد / عبدالله الفراج – رئيس لجنة المراجعة

5- السيد / عبد العزيز البسام – رئيس لجنة الاستثمار

6- السيد / عبدالرحمن الجلال – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

1. تم الإطلاع على تقرير مجلـس الإدارة عـن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته.

2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته.

3. تم الإطلاع على القوائـم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلـس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م .

5. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأول للإستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز البسام مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لعضويته في مجلس إدارة الأول للإستثمار وهي عبارة عن عقد استشارات استثمارية وذلك بدون شروط تفضيلية ،علما بأن قيمة العقد يقدر بمبلغ 517,500 ريال سعودي.

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والفا كابيتال والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبداللطيف الفوزان مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لعضويته في مجلس إدارة الفا كابيتال وهي عبارة اتفاقية استثمار بصندوق الفا للمرابحات وذلك بدون شروط تفضيلية ،علما بأن رسوم ادارة صندوق المرابحة يقدر بمبلغ 189,926 ريال سعودي.

7. الموافقة على صرف مبلغ 2,221,639 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.

8. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ فهد بن ابراهيم الجميح عضواً بمجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) ابتداء من تاريخ تعيينه في 24/06/1446 هــ (الموافق 25/12/2024 م) لإكمال دورة المجلس الحالية حتى تاريخ 23/11/1447 هــ (الموافق 10/05/2026 م).

9. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ محمد بن تركي السديري عضواً بمجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) ابتداء من تاريخ تعيينه في 24/06/1446 هــ (الموافق 25/12/2024 م) لإكمال دورة المجلس الحالية حتى تاريخ 23/11/1447 هــ (الموافق 10/05/2026 م).

10. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / كريستوف توماس فيشر هيرس عضواً بمجلس الإدارة (عضو مستقل) في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة ابتداءاً من تاريخ تعيينه في 15/07/1446 هــ (الموافق 15/01/2025 م) لإكمال دورة المجلس الحالية حتى تاريخ 23/11/1447 هــ (الموافق 10/05/2026 م)

يسر مجلس إدارة شركة إعادة أن يشكر جميع المساهمين على مشاركتهم وحضورهم لأعمال اجتماع الجمعية العامة العادية.

في حال وجود أي استفسارات نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عبر وسائل التواصل التالية:

رقم الهاتف:+966 11 510 2000 تحويله:181

البريد الإلكتروني:

invest@saudi-re.com