مكة تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم:

1) الأستاذ/ صالح محمد بن لادن (رئيس مجلس الادارة).

2) الدكتور/ عبد الرؤوف محمد مناع (نائب رئيس مجلس الادارة).

3) الأستاذ/ حمزة محمد صالح صيرفي.

4) الأستاذ/ زياد بسام البسام.

5) الدكتور / زياد عثمان الحقيل.

6) الأستاذ/ غسان ياسر شلبي.

7) الأستاذ/ محمد عبد الكريم النافع.

8) المهندس/ هشام بكر مفتي.

وقد اعتذر عن الحضور نظراً لظروف خاصة، التالي أسماؤهم:

1) الأستاذ/ إبراهيم عبد الله السبيعي.

2) الأستاذ/ سامر محمد الخواشكي.

3) الأستاذ/ تركي إبراهيم القنيبط.

كما حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1- الاستاذ/ صالح محمد بن لادن – رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة الاستثمار.

2- الاستاذ/ حمزة محمد صالح صيرفي – رئيس لجنة المسئولية الاجتماعية

3- الاستاذ/ غسان ياسر شلبي - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات.

4- المهندس / هشام بكر مفتي - رئيس لجنة المراجعة.

1) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته.

2) تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها.

3) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشته.

4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

5) الموافقة على تعيين مكتب السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31/12/2026م، بأتعاب إجمالية قدرها 850,000 ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (300.000.000 ريال) على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بواقع (1.50 ريال) عن السهم الواحد وبنسبة 15٪ من القيمة الإسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأربعاء بتاريخ 15/12/1446هـ الموافق 11/06/2025م.

7) الموافقة على صرف مبلغ (4.357,000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م.

8) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بين الشركة ومؤسسة الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار معرض بالمركز التجاري مساحته 16م2 بإيجار سنوي قدره 564.880 ريال (دون مزايا تفضيلية).

يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير أن يشكر جميع المساهمين على مشاركتهم وحضورهم لأعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).

تود إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير التنويه لجميع مساهميها الكرام على ضرورة تحديث بياناتهم البنكية لضمان إيداع الأرباح النقدية في حساباتهم مباشرة.

كما تود إدارة الشركة أن تحيط مساهميها الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم، ستخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

في حال وجود أي استفسارات نأمل التواصل مع إدارة شئون المساهمين على أرقام التواصل التالية:

هاتف رقم: 0125571522 – جوال رقم: 598191047 (966+)

البريد الإلكتروني: mosahem@mcdc.com.sa

الموقع الإلكتروني: www.mcdc.com.sa