صادرات تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

حضر اجتماع الجمعية السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم:

1. المهندس/ حاتم حمد السحيباني (رئيس مجلس الإدارة)

2. الأستاذ/ احمد محمد العريني (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. الأستاذ/ سلمان محمد السحيباني - عضو مجلس الإدارة

4. الأستاذ/ خالد عبد الله الضبيب - عضو مجلس الإدارة

5. الأستاذ/ علي صالح الحميدان - عضو مجلس الإدارة

6. الأستاذ/ غسان عبد الرحمن الحيدري – عضو مجلس الإدارة – العضو المنتدب

7. المهندس/ بدر حسن العثمان – عضو مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة المتغيبين عن الجمعية :

1. الأستاذ/ عامر عبد الله الغفيلي – عضو مجلس الإدارة (لم يحضر)

كما حضر جميع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1. المهندس/ حاتم حمد السحيباني - رئيس اللجنة التنفيذية والاستثمار

2. الأستاذ/ سلمان محمد السحيباني – رئيس لجنة المراجعة

3. الأستاذ/ أحمد محمد العريني - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

البند الأول: تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

البند الثاني: تم الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

البند الثالث: تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

البند الرابع: الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة السيد/ السيد العيوطي وشركاه عضو Moore من بين المرشحين بنا ء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من عام 2026م، بأتعاب قدرها 495،000 ريال سعودي (فقط أربعمائة وخمسة وتسعون ألف ريال سعودي).

البند الخامس: تمت الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (عامر بن عبد الله الغفيلي) عضوًا مستقلًا بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 17/10/2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 15/06/2025م خلفًا للعضو المستقيل (سليمان بن حمد الجديعي – عضو تنفيذي).

البند السادس: تم الموافقة على انتخاب مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 16/06/2025م ومدتها ثلاث سنوات ميلادية، حيث تنتهي بتاريخ 15/06/2028م، وهم كالآتي:

1. عيسى بن فتح الدين عقيلي.

2. حاتم بن علي طالب بارجاش.

3. غسان بن عبد الرحمن الحيدري.

4. علي بن صالح الحميدان.

5. صالح بن غدير صالح الرشيد.

6. بدر بن حسن محمد العثمان.

7. عامر بن عبد الله الغفيلي.

8. خالد بن سليمان النويصر.

البند السابع: تم الموافقة على تحديث الاستراتيجية للشركة السعودية للصادرات الصناعية.