إدارات تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس المال (الاجتماع الأول)

حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1/د.عبدالله بن غازي الغامدي (رئيس مجلس الإدارة).

2/إريك ارنست البدوي( عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي).

3/محمد بن عبدالله السابق (عضو مجلس الإدارة و رئيس لجنة المراجعة ) .

4/فهد بن محمد المعمر(عضو مجلس الإدارة).

1-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة من (25,200,000) ريال سعودي إلى (50,400,000) ريال سعودي،عن طريق منح اسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:

-حيث سيتم رسملة 25,200,000 ريال سعودي فقط من الأرباح المبقاة وذلك بمنح سهم واحد لكل سهم.

- رأس المال قبل الزيادة (25,200,000) ريال سعودي، رأس المال بعد الزيادة (50,400,000) ريال سعودي.

- نسبة الزيادة: 100%

- عدد الأسهم قبل الزيادة (2,520,000) سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة (5,040,000) سهم

-أسباب الزيادة تهدف الشركة من رفع رأس المال إلى دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة بإذن الله استمراراً لسياسة الشركة المتبعة

- سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة (غير العادية) المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وفي حال وجود كسور أسهم ممنوحة نتيجة لزيادة رأس المال، سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع مساهمي الشركة المستحقين لكسور الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم توزَّع قيمتها على المساهمين المستحقين لكسور الأسهم كلٌّ بحسب حصته، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

الموافقة على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.

الموافقة على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة في الاكتتاب في الأسهم.

2-تم الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها.

3-تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته.

4-تم الإطلاع على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته.

5-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية 2024/12/31م بعد مناقشته.

6-الموافقة على صرف مبلغ (750,000) الف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م

7-الموافقة على الاعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام اي اس) و التي لعضو مجلس الادارة (الدكتور / عبدالله بن غازي الغامدي) مصلحة غير مباشرة فيها و هي عبارة عن خدمات مقدمة ، علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي (41,147,479) ريال.

8-الموافقة على الاعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام اي اس) و التي لعضو مجلس الادارة (الدكتور/ عبدالله بن غازي الغامدي) مصلحة غير مباشرة فيها، و هي عبارة عن خدمات مشتراة ،علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي (5,839,073) ريال.

9-الموافقة على الاعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة (ادارات لبنان)و التي لعضو مجلس الادارة (الدكتور/ عبدالله بن غازي الغامدي)مصلحة غير مباشرة فيها ،و المهندس(عادل فؤاد رزق) مصلحة مباشرة فيها ، و الاستاذ (اريك ارنست بدوي) مصلحة مباشرة فيها،و هي عبارة عن خدمات مشتراة ، علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي (378،000)ريال.

10-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة و العشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.

11-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنهية في 2024/12/31م

12-الموافقة على تعيين شركة ابراهيم احمد البسام و شركاه مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءًعلى توصية لجنة المراجعة، و ذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع (الثاني،الثالث و الرابع و السنوي) من العام المالي 2025م ، و الربع الاول من العام المالي 2026م و حددت أتعابة بقيمة (380،000)ريال.

في حال وجود أي استفسارات يرجى التواصل مع إدارة المستثمرين لدى الشركة الممثلة بالأستاذ / محمد بن راشد النعيمي خلال أوقات الدوام الرسمي على:

الهاتف رقم:

0581822902.

أو عن طريق البريد الإلكتروني:

IR@edaratgroup.com