حديد الرياض تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

وقد حضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

الأستاذ طارق بن عبدالرحمن الغنام - رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ معن بن حمد الجاسر – نائب رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ عبدالكريم بن إبراهيم النافع – عضو مجلس إدارة

الأستاذ خالد بن يحيى اليحيى – عضو مجلس ادارة

الأستاذ عبدالله بن محمد السيف – عضو مجلس ادارة

الأستاذ رضا إبراهيم طوبار – عضو مجلس إدارة

وقد تغيب عن الاجتماع كل من:

سعادة الدكتور فريح بن عبدالله الشمري – عضو مجلس إدارة

حضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية رؤساء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

الدكتور مريع بن سعد الهباش – رئيس لجنة المراجعة

الأستاذ خالد بن يحيى اليحيى – رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م ومناقشته.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م بعد مناقشته.

3- تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م ومناقشتها.

4- الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2024م.

5- الموافقة على تعيين شركة الزومان والفهد والحجاج للاستشارات المهنية مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه.

6- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ رضا طوبار عضوا مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في20 مارس 2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 17 يناير 2027م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ سلطان القصير - عضو مستقل

7- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ فريح بن عبدالله الشمري عضوا مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في27 أبريل 2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 17 يناير 2027م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ أحمد بن عبدالكريم النافع - عضو مستقل

8- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ عبدالله بن محمد بن عبدالله السيف عضوا مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في27 أبريل 2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 17 يناير 2027م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ محمد بن عبدالله السيف - عضو مستقل