مجلس إدارة جمجوم فارما يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1.الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشته.

2.التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته.

3.الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشتها.

4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في2024/12/31 م.

5.التصويت على صرف مبلغ 2,018,000 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بما في ذلك بدل المصروفات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.

6.التصويت على صرف مبلغ 1,800,000 ريال سعودي كمكافأة خاصة لرئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م لقاء مساهمته في تطوير صورة وأعمال الشركة وكذلك دعم الشركة في تحقيق أهداف رؤية 2030.

7.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي للسنة المالية 2025م.

8.التصويت على تعديل المادة (3-1-2) من لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).

9.التصويت على إنشاء برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل وتفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

10.التصويت على شراء الشركة لعدد (100,000) مئة الف سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة لتخصيصها ضمن برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل على ان يكون تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على عدة مراحل خلال فترة أقصاها اثني عشر (12) شهرًا من تاريخ موافقة الجمعية، مع الاحتفاظ بالأسهمالمشتراه حتى (5) سنوات وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجرائاتوالضوابط المنصوص عليها في الأنظمة المتبعة وذلك في حال الحصول على موافقة الجمعية على إنشاء برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل.

11.التصويت على تعديل المادة (الثالثة) من نظام الأساس المتعلقة ب (أغراض الشركة) (مرفق).

12.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مخزن أدوية جمجوم والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد يوسف جمجوم و عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد يوسف جمجوم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف محمد صلاح جمجوم مصلحة مباشرة فيها، في حين أن لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ آلاء يوسف جمجوم مصلحة غيرمباشرة، وهي عبارة عن اتفاقية توزيع مستحضرات صيدلانية للتوزيع على العملاء وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2024 بلغت 754,805,616 ريال سعودي .

13.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مخزن أدوية جمجوم والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد يوسف جمجوم و لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد يوسف جمجوم، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف محمد صلاح جمجوم مصلحة مباشرة فيها فيها .في حين أن لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ آلاء يوسف جمجوم مصلحة غير مباشرة، وهي عمولة توزيع عن اتفاقية مبيعات المستحضرات الصيدلانية للتوزيع على العملاء وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة العمولة لعام 2024 بلغت 1,809,068 ريال سعودي.

14.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الجمجوم للطباعة ,والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد يوسف جمجوم ،و لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف محمد صلاح جمجوم مصلحة مباشرة فيها .في حين أن لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ /محمد يوسف جمجوم، و لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ آلاء يوسف جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها ،وذلك لتقديم خدمات الطباعة الورقية والتغليف وطباعة على علب كراتين الأدوية، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2024 بلغت 10,040,776 ريال سعودي.

15.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جمجوم للوكالات العامة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد يوسف جمجوم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد يوسف جمجوم مصلحة مباشرة فيها، في حين أن لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ آلاء يوسف جمجوم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف محمد صلاح جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لتوريد المواد التذكارية الغيردعائية، وذلك دون شروط تفضيلية،علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2024 بلغت 976,048 ريال سعودي.

16.التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع تيجان الفاتح المحدودة العامة، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد يوسف جمجوم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد يوسف جمجوم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف محمد صلاح جمجوم وعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ آلاء يوسف جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن اتفاقية لتقديم خدمات تغليف (علب الكرتون للأدوية)، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2024 بلغت 20,061,837 ريال سعودي.

17.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووكالة سماء الحلم للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لتقديم خدمات حجوزات السفر، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2024 بلغت 15,043,109 ريال سعودي.

18.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جمجوم ألجيريا للدواء والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد يوسف جمجوم مصلحة مباشرة فيها، في حين أن لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد يوسف جمجوم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف محمد صلاح جمجوم وعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ آلاء يوسف جمجوم مصلة غير مباشرة فيها ، وذلك لغرض مبيعات منتجات جزئية التصنيع ومواد الخام وذلك دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2024 بلغت 6,241,905 ريال سعودي.

19.التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2025/06/19م ومدتها 3 سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2028/06/18م (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين).

بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية العامة ابتداءً من الساعة 1:00 صباحًا من يوم السبت 1446/12/25هـ الموافق 2025/06/21م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة، علمًا بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع قسم علاقات المساهمين خلال أوقات العمل من الساعة 09:00 صباحاً وحتى الساعة 05:00 مساء، وذلك من خلال:

هاتف رقم 966126140099+ تحويلة رقم: 3313

بريد إلكتروني: ir@jamjoompharma.com