مجلس إدارة معادن يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشرة (الاجتماع الأول)

1. الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

3. الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

4. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن و شركة الزيت العربية السعودية ("أرامكو السعودية") والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها وهم: معالي ياسر الرميان ومحمد القحطاني، وهي عبارة عن عقد شراء مواد الخام و منتجات الطاقة خلال السنة المالية 2024م بمبلغ (2,193,939,354 ريال سعودي) ملياران ومائة وثلاثة وتسعون مليونًا وتسعمائة وتسعة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وخمسون ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

5. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها وهم: معالي ياسر الرميان ومحمد القحطاني، عبارة عن اتفاقية تسويق حيث بلغت قيمة التعاملات خلال السنة 2024م مبلغ (3,353,067,602 ريال سعودي) ثلاثة مليارات وثلاثمائة وثلاثة وخمسون مليونًا وسبعة وستون ألفًا وستمائة واثنان ريال سعودي بدون شروط تفضيلية . (مرفق)

6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن وصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق) والتي لعضو مجلس الإدارة معالي ياسر الرميان مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن تكلفة التمويل المتكبدة على الاقتراضات طويلة الأجل من الصندوق خلال السنة المالية 2024م بمبلغ (406,872,121 ريال سعودي) أربعمائة وستة ملايين وثمانمائة واثنان وسبعون ألفًا ومائة وواحد وعشرون ريالًا سعوديًا بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن ومعهد مبادرة مستقبل الاستثمار (المبادرة) والتي لعضو مجلس الإدارة معالي ياسر الرميان مصلحة غير مباشرة فيها. وهو عبارة عن عقد رعاية للإصدار الثامن من المبادرة خلال السنة المالية 2024م بمبلغ (5,625,000 ريال سعودي) خمسة ملايين وستمائة وخمسة وعشرون ألفاً ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن والشركة السعودية لخدمات التعدين والتي لعضو مجلس الإدارة معالي خالد المديفر مصلحة غير مباشرة فيها. وهو عبارة عن عقد رعاية لمؤتمر تعدين المستقبل الإصدار الرابع لعام 2024م بمبلغ ( 6,000,000 ريال سعودي) ستة ملايين ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين معادن وليف قولف والتي لعضو مجلس الإدارة معالي ياسر الرميان مصلحة غير مباشرة فيها. وهو عقد رعاية لمدة خمس سنوات بمبلغ (٥٦,٢٥٠,٠٠٠ ريال سعودي) ستة وخمسون مليون ومائتان وخمسون ألف ريال سعودي سنويًا أو (٢٨١,٢٥٠,٠٠٠ ريال سعودي) مائتان وواحد وثمانون مليون ومائتان وخمسون ألف ريال سعودي لفترة الخمس سنوات خلال السنة المالية 2025م بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

10. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

11. التصويت على صرف مبلغ (13,155,41 ريال سعودي) ثلاثة عشر مليون ومائة خمسة وخمسين ألف وأربعمائة وعشرة ريال سعودي، كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

12. تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة 1 و 2 من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية بالموافقة على الأعمال والعقود لشركة معادن على أن يكون إجمالي مبلغ العمل أو العقد خلال السنة المالية أقل من 1% من إيرادات الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية مراجعة و أن يكون أقل من 10 ملايين ريال سعودي.

13. التصويت على زيادة رأس مال شركة معادن من ثمانية وثلاثين مليار وسبعة وعشرين مليون وثمانمائة وثمانية وخمسين ألف وسبعمائة وعشرة (38,027,858,710 ريال سعودي) إلى ثمانية وثلاثين مليار وثمانمائة وسبعة وثمانين مليون وستمائة وأربعة وثلاثين ألف ومائة وثمانين (38,887,634,180 ريال سعودي)، والتي تمثل زيادة بنسبة (2,26%) من رأس المال الحالي لشركة معادن، وزيادة عدد أسهمها من ثلاثة مليارات وثمانمائة واثنان مليون وسبعمائة وخمسة وثمانون ألفاً وثمانمائة وواحد وسبعون (3,802,785,871) سهم عادي إلى ثلاثة مليارات وثمانمائة وثمانية وثمانين مليون وسبعمائة وثلاثة وستين ألف وأربعمائة وثمانية عشر (3,888,763,418) سهم عادي، وذلك عن طريق إصدار عدد خمسة وثمانين مليون وتسعمائة وسبعة وسبعين ألف وخمسمائة وسبعة وأربعين (85,977,547) سهم عادي جديد بقيمة اسمية تبلغ عشرة (10) ريالات سعودية للسهم الواحد للبائعين، وذلك لغرض الاستحواذ على كامل حصص شركة آوا السعودية في شركة معادن للبوكسايت والبالغة مائة وثمانية وعشرون مليون وعشرة آلاف (128,010,000) حصة عادية، والتي تمثل ما نسبته 25.1% من رأس مال شركة معادن للبوكسايت، بالإضافة إلى الاستحواذ على كامل حصص شركة ألكوا السعودية في شركة معادن للألمنيوم والبالغة مائة وخمسة وستين مليون والف ومائة وخمسًا وعشرين (165,001,125) حصة عادية، والتي تمثل ما نسبته 25.1% من رأس مال شركة معادن للألمنيوم. ووفقًا لشروط وأحكام اتفاقية الشراء والاكتتاب المبرمة بتاريخ 12/03/1446هـ (الموافق 15/09/2024م) بين كل من شركة معادن وألكوا كوربوريشن (بصفتها الضامن) والبائعين، وذلك لغرض تنفيذ الصفقة بما في ذلك التصويت على الأمور التالية المتعلقة بصفقة الاستحواذ:

أ) شروط اتفاقية الشراء والاكتتاب المبرمة بين شركة معادن وكل من شركة معادن وألكوا كوربوريشن (بصفتها الضامن) والبائعين في تاريخ 12/03/1446هـ الموافق 15/09/2024م.

ب) زيادة رأس مال شركة معادن من ثمانية وثلاثين مليار وسبعة وعشرين مليون وثمانمائة وثمانية وخمسين ألف وسبعمائة وعشرة (38,027,858,710 ريال سعودي) إلى ثمانية وثلاثين مليار وثمانمائة وسبعة وثمانين مليون وستمائة وأربعة وثلاثين ألف ومائة وثمانين (38,887,634,180 ريال سعودي)، وذلك وفقًا لشروط وأحكام اتفاقية الشراء والاكتتاب، على أن تسري تلك الزيادة اعتبارًا من تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ وفقًا لأحكام نظام الشركات واتفاقية الشراء والاكتتاب.

ت) تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال والمادة الثامنة (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.

ث) تفويض مجلس إدارة شركة معادن، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ هذا القرار.

(مرفق تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال الشركة لغرض الإستحواذ والمنشور على موقع الشركة الإلكتروني)

للاستفسار عن بنود الجمعية يرجى الاتصال بإدارة الحوكمة والتزامات السوق على:

هاتف:

0112432085

0112832093

البريد الإلكتروني:

MarketCompliance@maaden.com.sa