مجلس إدارة سهل يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته ( مرفق).

2- الإطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها( مرفق)

3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته (مرفق).

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

5- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2025م والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م وتحديد أتعابه. ( مرفق).

6- التصويت على صرف مكافأة لاعضاء مجلس الإدارة بمبلغ( 2,806,000 مليون ريال) مليونان وثمانمائة وسته الأف ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م (مرفق)

7- التصويت على صرف مكافأة لاعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس بمبلغ( 2,046,000 مليون ريال) مليونان وستة وأربعون ألفاً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م (مرفق)

8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية للمساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

9- التصويت على الأعمال و العقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بين الشركة وبين البنك العربي الوطني كطرف ذو علاقة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبيد بن عبدالله الرشيد ( غير تنفيذي ) مصلحه غير مباشره فيها، وهي عبارة عن التسهيلات البنكية (تمويل تورق اسلامي) التي تم الحصول عليها من البنك. وخلال عام 2024م، كان الرصيد الإجمالي 1.74 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2024م وكذلك ما ترتب على هذه التسهيلات من اعباء وتكاليف بمبلغ 134.3 مليون ريال سعودي خلال العام نفسه وعلى أساس (مؤشر السايبور+ هامش ربح). ويتم إعادة سداد هذه التسهيلات للبنك وعلى دفعات وذلك بحسب اتفاقية التورق وملحقاتها الموقعة مع البنك، وهي عباره عن تعاملات مستمره ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون اي شروط تفضيليه.

10- التصويت على الأعمال و العقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بين الشركة وبين البنك العربي الوطني كطرف ذو علاقة ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبيد بن عبدالله الرشيد ( غير تنفيذي ) مصلحه غير مباشره فيها وهي عبارة عن القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة من إتفاقية التحوط لمنتجات المرابحة الموقعة بين الشركة والبنك العربي الوطني والتي تم إلغاؤها في شهر يناير 2024م وبلغ إجمالي خسائر التحوط خلال العام 2024م مبلغ 0.95 مليون ريال سعودي ، وهي عبارة عن تعاملات مستمره وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون اي شروط تفضيليه.

11- التصويت على الأعمال و العقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بين الشركة وبين البنك العربي الوطني كطرف ذو علاقة ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبيد بن عبدالله الرشيد ( غير تنفيذي ) مصلحه غير مباشره فيها وهي عبارة عن أتعاب إنشاء عقود مؤجلة من خلال البنك العربي: حيث تقوم الشركة بإطفاء هذه الاتعاب شهريا وحتى نهاية تلك العقود. وخلال عام 2024 م ، بلغ رصيد الجزء غير المطفأ من الأتعاب المدفوعة للبنك العربي الوطني 9.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2024م. وهي عباره عن تعاملات مستمره ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون اي شروط تفضيليه .

12- التصويت على الأعمال و العقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بين الشركة وبين البنك العربي الوطني كطرف ذو علاقة ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبيد بن عبدالله الرشيد ( غير تنفيذي ) مصلحه غير مباشره فيها وهي عبارة عن أتعاب خدمات إدارية مقدمة من شركة سهل للتمويل بالنسبة لعقود التمويل العقاري المباعة للبنك العربي الوطني في العام 2014م وذلك بموجب اتفاقية بيع الأصول المبرمة مع البنك. وخلال عام 2024م ، بلغت ايرادات الخدمات المحملة 3.4 مليون ريال سعودي بالصافي بعد خصم تكاليف الخدمــــــــــــات وبلغ رصيد أتعاب الخدمات المستحق من البنك العربي الوطني 0.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر2024م. وهي عبارة عن تعاملات مستمره ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون اي شروط تفضيليه .

13- التصويت على الأعمال و العقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بين الشركة وبين البنك العربي الوطني كطرف ذو علاقة ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبيد بن عبدالله الرشيد ( غير تنفيذي ) مصلحه غير مباشره فيها، وهي عبارة عن اتفاقية مستوى الخدمات للرقابة الشرعية. خلال عام 2024م ، وقعت الشركة بتاريخ 1/1/2022م اتفاقية مستوى خدمات مع البنك العربي الوطني فيما يتعلق بإسناد مهام الإلتزام الشرعي و الرقابة الشرعية ومدتها سنتين بمبلغ 10 الاف ريال شهريا ولا يوجد اي رصيد قائم او مستحق في 31/12/2024م . وهي عبارة عن تعاملات مستمره ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون اي شروط تفضيليه.

14- التصويت على الأعمال و العقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بين الشركة وبين شركة دار الأركان للتطوير العقاري كطرف ذو علاقة ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ / يوسف بن عبد الله الشلاش ( غير تنفيذي ) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن تمويل لبعض عملاء شركة دار الاركان لشراء مساكن وخلال عام 2024م ، بلغ اجمالي قيمة الوحدات السكنية التي تم شراؤها من شركة دار الأركان للتطوير العقاري وتمويلها للعملاء مبلغ 2.2 مليون ريال سعودي. وهي عبارة عن تعاملات مستمره ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون اي شروط تفضيليه .

15- التصويت على الأعمال و العقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بين الشركة وبين شركة ثروات الأصول العقارية ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ / يوسف بن عبد الله الشلاش ( غير تنفيذي ) مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن قيمة الايجارات عن مساحة المكاتب رقم (004/103/104/303/304) المستاجرة من قبل الإدارة العامة للشركة في أبراج مدارات الواقعة بالرياض حي الوزارات بمساحة إجمالية 1961م2، وذلك بموجب الإتفاقية الموقعة بين الشركة وشركة ثروات الأصول العقارية بتاريخ 01/01/2020م ، وخلال عام 2024م، بلغ مجموع الايجارات المسددة 2.2 مليون ريال سعودي. وهي عبارة عن تعاملات مستمره ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائده ودون اي شروط تفضيليه.

16- التصويت على الأعمال و العقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بين الشركة وبين شركة كوارا ديجيتال لخدمات الدعم التقني ( شركة ذات مسؤولية محدودة) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / يوسف بن عبد الله الشلاش ( غير تنفيذي ) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم الدعم الفني والتقني اللازم للشركة خلال عام 2024م ، وقعت الشركة اتفاقية خدمات دعم تقني سنوية مع شركة كوارا ديجيتال بتاريخ 22/08/2022م حيث بلغت الاتعاب المستحقة لشركة كوارا ديجيتال مبلغ 0.125 مليون ريال سعودي. وهي عبارة عن تعاملات مستمره ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون اي شروط تفضيليه.

17- التصويت على الأعمال و العقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بين الشركة وشركة الخير كابيتال ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / يوسف بن عبد الله الشلاش ( غير تنفيذي ) مصلحة غير مباشرة فيها والمتعلقة بودائع مرابحة خلال العام 2024م ، حيث أن الشركة وقعت إتفاقية بيع آجل ( ودائع مرابحة) مع شركة الخير كابيتال وهي جزء من إستراتيجية الشركة للأستفادة من مبالغ السيولة النقدية لديها حيث بلغ الرصيد لودائع المرابحة في نهاية 31 ديسمبر 2024م مبلغ 7.4 مليون ريال، كما بلغ الربح منها مبلغ 1.27 مليون ريال، ، وهي عبارة عن تعاملات مستمره ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون اي شروط تفضيليه.

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية وذلك إعتباراً من يوم السبت الساعة الواحدة صباحاُ من يوم 28 /06/2025م وحتي نهاية وقت الجمعية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمة تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين بإستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

في حال وجود أي إستفسار يمكن التواصل خلال أوقات الدوام الرسمي مع علاقات المساهمين من خلال الهاتف: 011- 8747982

أو البريد الإلكتروني: IR@shlfinanace.com