مجلس إدارة طاقات يدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية.

وتنتهي أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م، ومناقشته.

2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م، بعد مناقشته.

3. الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م، ومناقشتها.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م.

5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوية من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.

6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

7. التصويت على صرف مكافأة لعضو مجلس الإدارة المستقل المهندس/ عبدالرحمن محمد حمد الخثلان بمبلغ (100,000) مائة ألف ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

8. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)

9. التصويت على سياسة المكافآت. (مرفق)

10. التصويت على سياسة تعارض المصالح ومعاملات الأطراف ذوي العلاقة. (مرفق)

11. التصويت على سياسة الإفصاح والشفافية. (مرفق)

12. التصويت على سياسة توزيع الأرباح. (مرفق)

13. التصويت على استحواذ شركة الطاقات المعدنية للتجارة على كامل حصص شركة بيان النقل (شركة ذات مسؤولية محدودة) بنسبة (100%)، وذلك بمبلغ قدره (16,500,000) ستة عشر مليونًا وخمسمائة ألف ريال، ونقل ملكيتها بالكامل إلى شركة الطاقات المعدنية، وتفويض مجلس الإدارة باستكمال كافة الإجراءات النظامية والتنفيذية اللازمة لإتمام صفقة الاستحواذ. (مرفق)

يحق لكل مساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة.

وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية عن طريق الرابط التالي:

https://www.tadawulaty.com.sa

بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (01:00) الواحدة صباحاً من يوم الخميس 01-01-1447هـ الموافق 26-06-2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع علاقات المساهمين على هاتف رقم 0510020302 أو عن طريق البريد الإلكتروني:

a.alaklabi@taqatco.sa