المركز الكندي الطبي تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع سعادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

سعادة الأستاذ/ خالد بن محمد العمار

سعادة الأستاذ/ خليفة بن عبد اللطيف الملحم.

معالي الأستاذ/ حمد بن محمد الضويلع.

سعادة الأستاذ/ إبراهيم بن نعيم النعيم.

سعادة الأستاذ/ حسن حسن جودة.

حضر الاجتماع سعادة رؤساء اللجان التالية أسمائهم:

رئيس لجنة المراجعة سعادة الأستاذ / إبراهيم بن نعيم النعيم

رئيس لجنة المكافآت والترشيحات معالي الأستاذ/ حمد بن محمد الضويلع

رئيس لجنة الاستثمار ورئيس اللجنة التنفيذية سعادة الأستاذ/ خالد بن محمد العمار

1/ تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2024م، ومناقشته.

2/ الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2024م، بعد مناقشته.

3/ تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2024م، ومناقشتها.

4/ الموافقة على تعيين مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه- كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث وللعام المالي 2025م والربع الأول والربع الثاني للعام المالي 2026م، بأتعاب قدرها (302,000) ثلاثمائة وألفا ريال سعودي.

5/ الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل، (نصف / ربع سنوي) عن العام المالي 2025م

6/ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المنتهية في 31/ 12/ 2024م

7/ الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8/ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة مهن للموارد البشرية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن محمد العمار، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات عمالية، وكانت قيمة التعاملات في عام 2024م تقدر بقيمة (3,233,565) ريال سعودي، وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.

9/ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة خيرات العمارية العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن محمد العمار، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن استئجار مبنى الإدارة العامة لمدة ثلاث سنوات، والتي تقدر بقيمة (3,088,800) ريال سعودي، وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.

10/ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة خيرات العمارية العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن محمد العمار، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تحسينات عقارية لمدة ثلاثة أشهر في عام 2024، وكانت بقيمة (1,876,300) ريال سعودي، وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.

11/ الموافقة على صرف مبلغ ( 206,500 ) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م

12/ الموافقة على تعديل لائحة الحوكمة.

13/ الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

14/ الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

15/ الموافقة على تعديل سياسة المكافآت.

16/ الموافقة على تعديل سياسة الترشيحات.

17/ الموافقة على تعديل سياسة المسؤولية الاجتماعية.

18/ الموافقة على لائحة وضوابط ومعايير المنافسة.

19/الموافقة على إضافة مادة جديدة في النظام الأساس والخاصة بـ (شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها).

20/الموافقة على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الاساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

21/الموافقة على برنامج أسهم الموظفين وتفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط البرنامج الحالية والمستقبلية بما فيه سعر التخصيص لكل سهم.

22/الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (500,000) سهم بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها ثمانية عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن 10 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.