أسمنت المدينة تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

• الأستاذ/ صالح بن إبراهيم الشبنان (نائب مجلس الإدارة)

• الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان (الرئيس التنفيذي)

• الأستاذ/ محمد بن حكمت الزعيم

• الأستاذ/ صالح بن سليمان الراجحي

كما اعتذر عن حضور هذا الاجتماع:

• الأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف (رئيس مجلس الإدارة)

• الأستاذ/ محمد بن سعد المعجل

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

• الأستاذ/ صالح بن ابراهيم الشبنان (عضو اللجنة التنفيذية)

• الأستاذ/ صالح بن سليمان الراجحي (رئيس لجنة المراجعة)

• الأستاذ/ محمد بن حكمت الزعيم (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته

2. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها

3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م

5. الموافقة على صرف مبلغ 1,400,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م

6. الموافقة على تعيين السادة/ شركة الدكتور محمد العمري وشركاه مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م، بمبلغ وقدرة 480,000 ريال

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م

9. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ أعتباراً من 19/06/2025م ، لمدة أربع سنوات حتى تاريخ 18/06/2029م، وهم حسب التالي:

• الأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف

• الأستاذ / فهد بن عمر العبداللطيف

• الأستاذ/ صالح بن إبراهيم الشبنان

• الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان

• الأستاذ/ محمد بن حكمت الزعيم

• الأستاذ/ محمد بن سليمان الراجحي

• الأستاذ/ محمد بن حمدان السريع

10. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م