الجزيرة تكافل تعلن عن نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر الإجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم ولم يتغيب أحد:

• المهندس عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان - رئيس مجلس الإدارة.

• الأستـاذ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم – نائب رئيس مجلس الإدارة.

• الأستاذ صقر عبداللطيف نادرشاه – العضو المنتدب

• الأستـاذ خالد بن عثمان العثمان

• الأستـاذ نايف بن مسند المسند

• الأستاذ إبراهيم بن محمد الحرابي

• الأستاذ يحيى صالح آل منصور

• الأستاذ أشرف عدنان بيسيو

• الدكتور عبدالكريم بن حمد النجيدي

حضر الإجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

• المهندس عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان - رئيس اللجنة التنفيذية.

• الأستـاذ نايف بن مسند المسند – رئيس لجنة الإستثمار

• الأستاذ إبراهيم بن محمد الحرابي- رئيس لجنة المراجعة و لجنة إدارة المخاطر.

• الدكتور عبدالكريم بن حمد النجيدي – رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت.

1. تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2024 ومناقشته.

2. تم الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2024 بعد مناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2024 بعد مناقشته.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12- 2024 .

5. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد اتعابهم وذلك بإختيار مراجعي الحسابات التالية أسماؤهم:

• شركة كي بي أم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونين مبلغ 1,675,000 ريال سعودي.

• شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونين بي كي إف بمبلغ 600,000 ريال سعودي.

6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (19,800,000) ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي 2024م ، (بواقع 0.30 ريال سعودي ) سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (%3) من قيمة السهم الإسمية)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة،على أن يبدأ توزيع الأرباح إعتباراً من يوم الأحد الموافق 06-07-2025م.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في أقساط تأمين مكتتبة لوثائق تأمينية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان، و الأستاذ/ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم ، مصلحة غير مباشرة فيها. علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع البنك في العام السابق بلغ 60,327,558.5 ريال سعودي دون شروط تفضيلية.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في المشاركة في شراء صكوك حكومية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان، و الأستاذ/ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم ، مصلحة غير مباشرة فيها. علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع البنك في العام السابق بلغ 33,515,000ريال سعودي دون شروط تفضيلية.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في الإيداع في الودائع، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان، و الأستاذ/ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم ، مصلحة غير مباشرة فيها. علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع البنك في العام السابق بلغ 100,000,000 ريال سعودي دون شروط تفضيلية.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) والمتمثلة في إيرادات أخرى من إدارة الصناديق الإستثمارية لعام 2024م (رسوم إدارية مسترجعة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان،و الأستاذ/ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم، و الأستاذ/ نايف بن مسند المسند، مصلحة غير مباشرة فيها.علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغ 12,925,000 ريال سعودي دون شروط تفضيلية.

11. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

12. الموافقة على صرف مبلغ 3,000,000 ريال سعودي كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024.

13. الموافقة على تعديل المادة رقم (15) من النظام الأساس للشركة.

14. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

15. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

16. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 17-07-2025م ومدتها 3 سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 16-07-2028م وهم:

• الأستاذ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم.

• الأستاذ نايف بن مسند المسند.

• الأستاذ صقر بن عبداللطيف نادرشاه.

• الأستاذ محمد بن عبدالرحمن الموسى.

• الأستاذ سامي بن جدعان المهيد.

• الأستاذ إبراهيم بن عبدالمجيد السلطان.

• الأستاذ إبراهيم بن محمد الحرابي.

• الأستاذ أشرف بن عدنان بسيسو.

• الأستاذ يحيى بن صالح آل منصور.