سينومي سنترز تعلن عن تعيين ‏رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وتشكيل لجان المجلس وتعيين ممثلي الشركة

إشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المراكز العربية ("سينومي سنترز" أو "الشركة" (المنعقد بتاريخ 17 يونيو 2025م، والمنشور نتائجه على موقع تداول السعودية بتاريخ 18 يونيو 2025م المتضمنة انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورته الجديدة التي تبدأ اعتباراً من 19 يونيو 2025م ولمدة أربع سنوات ميلادية تنتهي في 18 يونيو 2029م.

تُعلن شركة المراكز العربية (سينومي سنترز) عن قرارات مجلس الإدارة الصادرة بتاريخ 19 يونيو 2025م، وذلك على النحو التالي:

أولاً: تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب كما يلي:

1- الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) رئيساً لمجلس الإدارة.

2- المهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (عضو غير تنفيذي) نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

3- المهندس/ كامل بديع القلم (عضو تنفيذي) عضواً منتدباً.

ثانياً: وافق مجلس الادارة على تشكيل لجانه كما يلي:

1- تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية من الأعضاء التالية أسمائهم:

- الأستاذ/ تركي بن سعود بن عبدالرحمن الدايل (عضو مجلس الادارة –مستقل) رئيس اللجنة

- الأستاذ/ ينال موفق صادق السعودي (عضو من خارج المجلس –مستقل) عضو

- الأستاذ/ زاهر محمد علي فتوح (عضو من خارج المجلس –غير تنفيذي) عضو

2- تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة الحالية من الأعضاء التالية أسمائهم:

- الأستاذ/ جوهان هنري براند (عضو مجلس الادارة –مستقل) رئيس اللجنة

- الدكتور/ خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز السويلم (عضو مجلس الادارة –مستقل) عضو

- الأستاذ/ محمد رفيق مراد (عضو مجلس الادارة –غير تنفيذي) عضو

ثالثاً: تعيين أمين سر المجلس وممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية، مجموعة تداول السعودية، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.