موبي للصناعة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. أ- فهد محمد برجس الناصر (رئيس مجلس الإدارة)

2. أ- عبدالله محمد برجس الناصر (نائب رئيس مجلس الادارة)

3. أ- أسماء طلال جميل حمدان.

4. أ- ياسر حامد عبدالله القحطاني.

5. أ- سعد عجلان إبراهيم العجلان.

حضر كل من رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1. أ- بندر سليمان محمد البحيري (رئيس لجنة المراجعة)

2. أ- أسماء طلال جميل حمدان ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت )

1. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشتها.

2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشته.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بعد مناقشته.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م

5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن الربع الثالث والرابع من العام 2025م والربع الأول والثاني من العام 2026م

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

7. الموافقة على تعديل لائحة لجنة المكافآت والترشيحات.

8. الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية.