نقي تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بالقصيم – عنيزة

(وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي)

وقد حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الإدارة وهم :

الأستاذ/ أمين عبد الله الملاح (رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ / يوسف محمد القفاري (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ / عبدالعزيز يوسف الصائغ (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي)

الأستاذ / مصطفى حسب الله الحوفي (عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ / عبيد سعد المطيري (عضو مجلس الإدارة)

وقد حضر الاجتماع كل من رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

الأستاذ/ يوسف محمد القفاري (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

الأستاذ / مصطفى حسب الله الحوفي (رئيس لجنة المراجعة)

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته.

2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته .

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2024م.

5. الموافقة على صرف مبلغ (387,500) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

6. الموافقة على تعيين السادة/ شركة إبراهيم احمد البسام وشركاؤه – محاسبون قانونيون – (عضو PKF العالمية) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من عام 2026 م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 475,000 ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م .

8. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة سقى المتحدة (شركة مالكة لنسبة 35% من اسهم شركة نقي للمياه) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مصطفى حسب الله الحوفي مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لشراء مواد خام، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2024/01/01م وتنتهي في 2024/12/31م وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (63,402,948) ريال سعودي، وهي عبارة عن تعاملات تمت في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

9. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع زلال للمياه (شركة تابعة لمجموعة سقى المتحدة المالكة لنسبة 35% من اسهم شركة نقي للمياه) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مصطفى حسب الله الحوفي مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك عبارة عن تسوية ارصدة لفترة سابقة تعود لعام ٢٠٢١م وقد بلغت قيمة التسويات خلال عام 2024م (2341) ريال سعودي، وهي عبارة عن تعاملات تمت في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

10. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الشرق الأوسط للمكائن المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زيد نهاد الناظر )عضو مستقيل) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء قطع غيار وخدمات صيانة، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2024/01/01م وتنتهي في 2024/12/31م وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (20,914,397) ريال سعودي، وهي عبارة عن تعاملات تمت في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

11. الموافقة على سياسة ضوابط ومعايير المنافسة.

12. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ عبيد بن سعد المطيري (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعينه 2024/12/04م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2026/03/09م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ زيد نهاد الناظر (عضو غير تنفيذي).

13. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .

في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقة المساهمين من الأحد إلى الخميس خلال ساعات العمل اليومية من الساعة 9:00 صباحا إلى الساعة 5:00 مساء:

investor.relations@naqiwater.com

ص ب: 608، عنيزة - القصيم

الرمز البريدي: 51911