سينومي ريتيل تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية اسماؤهم:

الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (رئيس المجلس)

الدكتور/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير (نائب الرئيس)

الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد العنقري

الأستاذ/ منصور بن سعد العجلان

الأستاذ/ أحمد بن محمد ال الشيخ

الأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالله البصري

الأستاذ/ أحمد بن صالح السلطان

الأستاذ/ أحمد بدوي شاهين

الدكتور/ عبدالله بن محمد مطر

الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد العنقري (رئيس لجنة المراجعة)

الأستاذ/ منصور بن سعد العجلان (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

الأستاذ/ أحمد بن صالح السلطان(رئيس اللجنة التنفيذية)

1) تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشته.

2) تم الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشتها.

3) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م بعد مناقشته.

4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2024م.

5) الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال سعودي مكافأه لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م.

6) الموافقة على تعيين شركة دكتور محمد العمري وشركاه (BDO) كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م. بأتعاب إجمالية قدرها 3.3 مليون ريال سعودي.

7) الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة.

8) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين/ عبدالله بن محمد مطر عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 17-04-2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 11-08-2026م خلفا للعضو السابق/ بندر بن سليمان الغفيص (مستقل)

9) الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

10) الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.

11) الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

12) الموافقة على تعديل معايير وضوابط الترخيص لمنافسة عضو المجلس لأعمال الشركة.

13) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة المراكز العربية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالله البصري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن دفعات إيجار عقارات علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م هي 310,281,422 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).

14) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة المراكز المصرية للتطوير العقاري والتي لأعضاء مجلس الادارة الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن دفعات ايجار عقارات، علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م هي 1,115,972 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية)

15) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة هاجن المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات طباعة وإعلان، علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م هي 656,025 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري. (ولا يوجد أي شروط تفضيلية)

16) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة الفريدة للوكالات التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف للأعمال والخدمات، علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م هي 35,430,396 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري. (ولا يوجد أي شروط تفضيلية)

17) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة دعم للموارد البشرية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات تقديم قوى عاملة، علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م هي 22,890,728 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري. (ولا يوجد أي شروط تفضيلية)

18) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وأكاديمية سينومي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن صالح السلطان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تدريب، علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م هي 3,341,399 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري. (ولا يوجد أي شروط تفضيلية)

19) الموافقة على تفويض المجلس لدراسة افضل الطرق للاستفادة من استثمار الشركة في شركة المراكز المصرية للتطوير العقاري ش.م.م و البالغة %8.9 واتخاذ الاجراءات اللازمة. ويعد رئيس مجلس الإدارة/ الأستاذ فواز عبدالعزيز الحكير ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير أطراف ذو علاقة.

للاستفسارات، يرجى التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال:

هاتف: 0114146707

البريد الإلكتروني: ir.retail@cenomi.com