البحر الأحمر تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

1- معالي الاستاذ/ عمرو عبدالله الدباغ (رئيس مجلس الادارة)

2- الأستاذ / سامي احمد بن محفوظ (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الأستاذ / محمد زاهر المنجد

4- الدكتورة/ لما عبدالعزيز السليمان .

5- الأستاذ /محمد حسني جزيل .

6- الأستاذة /شهد خالد نجيم .

7- الدكتور/هانس-مارتن ستوكمير.

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ /محمد زاهر المنجد (رئيس لجنة المراجعة )

2- الدكتورة/لما عبدالعزيز السليمان (رئيس لجنة المكافآت و الترشيحات)

3- الدكتور/ هانس-مارتن ستوكمير (رئيس لجنة السلامة و الإستدامة)

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م .

2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م .

3- تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م .

4- الموافقة على تعيين برايس واتر هاوس كوبرز كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2025م وللربع الأول لعام 2026م بأتعاب وقدرها (4,000,000) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة .

5- الموافقة على صرف مبلغ 2,984,869 مليون ريال كمكـافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العــــام المـــــــــالي المُنتهي في 31-12-2024م.

6- الموافقة على تفويض مجلس الادارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة او حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض ايهما اسبق وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .

7- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م

في حالة وجود اي استفسار يمكن التواصل مع علاقات المساهمين من خلال :

بريد الكتروني: compliance@redseaintl.com