المداواة تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1. الاستاذ / عبدالله إبراهيم محمد اليحيا– رئيس مجلس الادارة

2. الأستاذ / عبدالرحمن إبراهيم محمد اليحيا– نائب رئيس مجلس الادارة.

3. الأستاذ / عبد العزيز إبراهيم محمد اليحيا– عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي

4. الدكتور / فهد محمد عبدالله الشهري– عضو مجلس الإدارة

5. الأستاذ / نواف حمزة عبدالله باوزير– عضو مجلس الإدارة

6. الأستاذ / هاني عبدالجليل محمد الهاشمي – عضو مجلس الإدارة

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.

2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م

5. الموافقة على تعيين شركة طلال أبو غزالة وشركاه محاسبون قانونيون - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الثالث للعام المالي 2025م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2025م والقوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني للعام المالي 2026م ، بأتعاب وقدرها مبلغ (270,000) مائتان وسبعون ألف ريال سعودي .

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .

8. الموافقة على صرف مبلغ (150,000) مائة وخمسون ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد / إبراهيم محمد إبراهيم اليحيا – والتي لكلا من رئيس مجلس الادارة (السيد / عبدالله إبراهيم اليحيا) ونائب رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبدالرحمن إبراهيم اليحيا ) والرئيس التنفيذي (السيد / عبدالعزيز إبراهيم اليحيا ) مصلحة غير مباشرة فيها كونهم تربطهم صلة قرابة بالسيد/ إبراهيم محمد إبراهيم اليحيا ، هي عبارة عن (عقد ايجار سكن الموظفين) وكانت هذه التعاملات لعام 2024م ومدتها عام وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (80000) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (80000) ريال, وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة قيم العربية والتي لكلا من رئيس مجلس الادارة (السيد / عبدالله إبراهيم اليحيا) ونائب رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبدالرحمن إبراهيم اليحيا ) والرئيس التنفيذي (السيد / عبدالعزيز إبراهيم اليحيا ) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهذه التعاملات عبارة عن (عقد ايجار المبنى الجديد) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 ومدتها 3 سنوات وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (3078391.33) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (3078391.33) ريال, وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة قيم العربية والتي لكلا من رئيس مجلس الادارة (السيد / عبدالله إبراهيم اليحيا) ونائب رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبدالرحمن إبراهيم اليحيا ) والرئيس التنفيذي (السيد / عبدالعزيز إبراهيم اليحيا ) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهذه التعاملات عبارة عن (ثلاثة عقود ايجار لثلاث محلات ) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 ومدتها عام وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (393078) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (393078) ريال, وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد / يوسف إبراهيم محمد اليحيا – والتي لكلا من رئيس مجلس الادارة (السيد / عبدالله إبراهيم اليحيا) ونائب رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبدالرحمن إبراهيم اليحيا ) والرئيس التنفيذي (السيد / عبدالعزيز إبراهيم اليحيا ) مصلحة غير مباشرة فيها كونهم تربطهم صلة قرابة بالسيد/ يوسف إبراهيم محمد اليحيا ، هي عبارة عن (بيع سيارات) وكانت هذه التعاملات لعام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (61029.60) واحد وستون ألف وتسعه وعشرون ريال وستون هلله وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (61029.60) واحد وستون ألف وتسعه وعشرون ريال وستون هلله , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد / يحيى إبراهيم محمد اليحيا – والتي لكلا من رئيس مجلس الادارة (السيد / عبدالله إبراهيم اليحيا) ونائب رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبدالرحمن إبراهيم اليحيا ) والرئيس التنفيذي (السيد / عبدالعزيز إبراهيم اليحيا ) مصلحة غير مباشرة فيها كونهم تربطهم صلة قرابة بالسيد/ يحيى إبراهيم محمد اليحيا ، هي عبارة عن (بيع سيارات) وكانت هذه التعاملات لعام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (84934.98) أربعة وثمانون ألف وتسعمائة وأربعة وثلاثون ريال وثمانية وتسعون هلله وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (84934.98) أربعة وثمانون ألف وتسعمائة وأربعة وثلاثون ريال وثمانية وتسعون هلله , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية