متطورة تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ/ عبد الله بن محمد الحميضي - رئيس مجلس الإدارة

2- الأستاذ/ عبد الرحمن بن ناصر العبيد - نائب رئيس مجلس الإدارة

3- الأستاذ/ ياسر بن رشيد الرشيد - عضو مجلس الإدارة

4- الدكتور/ عبد الله بن سليمان الجريش - عضو مجلس الإدارة

5- المهندس/ أحمد بن عبد الرحمن الربيعة - عضو مجلس الإدارة

وقد تغيب عن حضور الاجتماع:

1- الأستاذ/ فيصل بن عبد الله المشوح - عضو مجلس الإدارة

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ/ ياسر بن رشيد الرشيد - رئيس لجنة المراجعة

2- المهندس/ أحمد بن عبد الرحمن الربيعة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

3- الأستاذ/ عبد الله بن محمد الحميضي - رئيس لجنة الاستثمار

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 ومناقشته

2- تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 بعد مناقشته

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024

5- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات / شركة مهام للاستشارات المهنية من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2025 والربع الأول من العام المالي 2026 وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 245,000 ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة

6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ (59,000,000) ريال سعودي، عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بنسبة (10%) من القيمة الإسمية للسهم بواقع (1) ريال سعودي لكل سهم وذلك لعدد (59,000,000) سهمًا، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025

7- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 25/06/2025 وتنتهي في تاريخ 25/06/2029 وذلك لمدة 4 سنوات، وقد تم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم:

1- الأستاذ/ محمد بن شبيب المطلق

2- الأستاذة/ يارا بنت دخيل الهاجري

3- الأستاذ/ عبد الله بن محمد الحميضي

4- الأستاذ/ ياسر بن رشيد الرشيد

5- الأستاذ/ بدر بن محمد العيسى

6- الأستاذ/ عبد الرحمن بن ناصر العبيد

7- الأستاذ/ بدر بن علي الربيعه