تدوير تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة

1- الأستاذ/ إياد عبد العزيز النافع (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ عبد المحسن عبد العزيز الفارس (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الأستاذ/ ناصر محمد الذويب

4- الأستاذ/خالد عبد الله الرميح

5- الأستاذ/ فوزي عبد الله السويح

بينما اعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية العضو التالي:

1- الدكتور/ناصر عبد الرحمن الرشيد

1. الاستاذ/ عبد المحسن عبد العزيز الفارس (رئيس اللجنة التنفيذية)

2. الأستاذ/خالد عبد الله الرميح (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3. الأستاذ/فوزي عبد الله السويح (رئيس لجنة المراجعة)

1- تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م ومناقشتها.

2- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م ومناقشته.

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م بعد مناقشته.

4- الموافقة على تعيين مكتب الزومان والفهد والحجاج للاستشارات المهنية كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوية من العام المالي 2025، والربع الأول من العام المالي 2026 بأتعاب إجمالي قدرها 670,000 ريال سعودي.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م.

6- الموافقة على صرف مبلغ 672,000 ريال، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2024م.

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع النافع لمواد البناء والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد عبد العزيز النافع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عملية شراء خردة متنوعة خلال العام المالي 2024م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 12,195.41 ريال سعودي.

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع النافع لمواد البناء والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد عبد العزيز النافع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عملية شراء خردة متنوعة خلال العام المالي 2024م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 29,498.98 ريال سعودي.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع النافع لمواد البناء والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد عبد العزيز النافع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عملية شراء خردة متنوعة خلال العام المالي 2024م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 20,825.98 ريال سعودي.

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع النافع لمواد البناء والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد عبد العزيز النافع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عملية شراء خردة متنوعة خلال العام المالي 2024م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 30,931.55 ريال سعودي.

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع النافع لمواد البناء والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد عبد العزيز النافع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عملية شراء خردة متنوعة خلال العام المالي 2024م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 18,998 ريال سعودي.

12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع النافع لمواد البناء والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد عبد العزيز النافع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عملية شراء خردة متنوعة خلال العام المالي 2024م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 16,103.80 ريال سعودي.

13- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع مقاييس الدقة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد عبد العزيز النافع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عملية شراء خردة متنوعة خلال العام المالي 2024م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 16,103.25 ريال سعودي.

14- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون (71) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

15- الموافقة على تعديل المادة التاسعة والثلاثون (39) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح.

16- الموافقة على تمديد المدة الزمنية القصوى التي يجوز خلالها للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة والبالغة أربعة ملابين (4,000,000) سهماً كأسهم خزينة، الموافق عليها سابقاً في قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة الصادر بتاريخ 13-02-1443هـ (الموافق 20 سبتمبر 2021م) لمدة أربعة سنوات إضافية تبداً من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة المتبعة