أمانة للتأمين تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

حضر اجتماع الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- الدكتور/ عبدالله بن عثمان الموسى (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ طارق بن عبدالله القرعاوي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الأستاذ/ عبد الرحمن بن عبدالله السكران (عضو مجلس الإدارة)

4- الأستاذ/ نايف بن فيصل السديري (عضو مجلس الإدارة)

5- الأستاذ/ حسن بن رميح الزهراني (عضو مجلس الإدارة)

6- الأستاذ/ بشار طلال كيالي (عضو مجلس الإدارة).

7- الأستاذ/ رشيد سليم أبي نادر (عضو مجلس الإدارة)

1- الأستاذ/ طارق بن عبدالله القرعاوي ( رئيس اللجنة التنفيذية)

2- الأستاذ/ عبد الرحمن بن عبدالله السكران (رئيس لجنة المخاطر)

3- الأستاذ/ حسن بن رميح الزهراني (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

4- الأستاذ/ بشار طلال كيالي (رئيس لجنة المراجعة)

5- الأستاذ/ رشيد سليم أبي نادر (رئيس لجنة الاستثمار)

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته.

2- تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها.

3- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م، بعد مناقشته.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

5- الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون بأتعاب وقدرها 465,000 ريال سعودي وشركة حلول كرو للاستشارات المهنية بأتعاب وقدرها 500,000 ريال سعودي وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية 2025م والربع الأول من عام 2026م.

6- الموافقة على صرف مبلغ 1,400,000 ريال مكافآة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة غلوب مد السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن فيصل السديري والأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إدارة المطالبات الطبية للشركة بدون شروط أو مزايا خاصة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق 2024م هي (11,788,000) ريال سعودي.

8- عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة شركات السيف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن فيصل السديري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة سنوي ومطالبات مدفوعة بدون شروط أو مزايا خاصة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق 2024م هي (173,037) ريال سعودي.

9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد من الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.