الدوائية تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم:

الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن القويز

الدكتور/ ابراهيم بن عبدالرحمن الجفالي

الأستاذ/ خالد بن ابراهيم الربيعة

الدكتور/ أحمد بن حمدان الجديع

الدكتور/ فهد بن عبدالعزيز الربيعة

الدكتورة/ مي بنت عبدالله العجاجي

الأستاذ/ خلدون بن عبدالله الفاخري

الأستاذ/ فيصل بن مرزوق الفهادي

الأستاذ/ فرحان بن وليد البوعنين

حضر الإجتماع رؤساء اللجان التالية أسماءهم:

الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن القويز (رئيس اللجنة التنفيذية)

الدكتور/ ابراهيم بن عبدالرحمن الجفالي (رئيس لجنة الحوكمة والمخاطر)

الدكتورة/ مي بنت عبدالله العجاجي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافات)

الأستاذ/ فرحان بن وليد البوعنين (رئيس لجنة المراجعة)

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م، ومناقشته.  

2- تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م، ومناقشتها.

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م، بعد مناقشته.

4- الموافقة على الأتعاب الإضافية (237,000 ريال) للمراجع الخارجي عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م. 

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م.

6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م . 

7- الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة (شركة كي بي ام جي محاسبون ومراجعون قانونيون) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة،  لمدة سنتين ابتداء من الربع الثاني من العام 2025 م، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م وللربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من عام 2027م  وبأتعاب اجمالية قدرها 3,940,500

(ثلاثة ملايين وتسعمائة وأربعون ألف) ريال.

8- الموافقة على صرف مبلغ (4,760,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وفقا لتوصية لجنة الترشيحات والمكافأت. 

9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين (71) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تم تجديدها بين شركة سبيماكو الدوائية ومصرف الراجحي خلال عام 2024م، حيث إن لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن القويز مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عضو في مجلس إدارة مصرف الراجحي. وتتضمن هذه العقود توفير تسهيلات التمويل قصيرة الأجل بمبلغ 250 مليون ريال سعودي لكل منها لمدة سنة واحدة دون شروط تفضيلية. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك بعض المعاملات العادية من خلال الحساب الجاري.

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة سبيماكو الدوائية وشركة كاد الشرق الأوسط خلال عام 2024م، حيث إن لعضو مجلس الإدارة سعادة الدكتور/محمد خليل محمد مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عضو سابق في مجلس مديرين شركة كاد الشرق الأوسط. وتتضمن هذه العقود شراء مواد خام من شركة كاد الشرق الأوسط، وقد بلغ حجم المعاملات 10,316,186 ريال سعودي.

12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة سبيماكو الدوائية وشركة كاد الشرق الأوسط خلال عام 2024م، حيث إن لعضو مجلس الإدارة سعادة الدكتور/محمد خليل محمد مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عضو سابق في مجلس مديرين شركة كاد الشرق الأوسط. وتتضمن هذه العقود مصروفات متكبدة عن شركة كاد الشرق الأوسط، بلغت 16,759,231 ريال سعودي.

13- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة سبيماكو الدوائية ومجموعة الخريف، حيث إن لنائب رئيس مجلس الإدارة سعادة الأستاذ / عمار بن عبدالواحد الخضيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عضو في مجلس إدارة مجموعة الخريف، ويتضمن العقد شراء معدات كهربائية، وقد بلغ حجم المعاملات خلال عام 2024 م 885,040 ريال دون شروط تفضيلية.

14- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة سبيماكو الدوائية وشركة مستشفى القصيم الوطني، حيث إن لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ فيصل بن محمد شاكر مصلحة غير مباشرة فيها، حيث إنه رئيس مجلس إدارة مستشفى القصيم الوطني، وتتضمن هذه العقود مشتريات من شركة القصيم الوطني متعلقة بالخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى، وكذلك تضمنت بيع منتجات طبية لشركة مستشفى القصيم الوطني، وقد بلغ حجم المعاملات 880,900 ريال خلال عام 2024م، دون شروط تفضيلية.

15- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة سبيماكو الدوائية والشركة العربية الصيدلانية طاسيلي (تافكو) خلال عام 2024 م، حيث إن لعضو مجلس الإدارة سعادة الدكتور/ محمد خليل محمد مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عضو سابق في مجلس مديرين الشركة العربية الصيدلانية طاسيلي (تافكو)، وتتضمن هذه العقود توفير مواد الخلط المسبق، وقد بلغ حجم المعاملات 2,392,680 ريال.

16- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة سبيماكو الدوائية وشركة سبيماكو المغرب خلال عام 2024م، حيث إن لعضو مجلس الإدارة سعادة الدكتور/ محمد خليل محمد مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عضو سابق في مجلس إدارة شركة سبيماكو المغرب، وتتضمن هذه العقود بيع منتجات إلى شركة سبيماكو المغرب، وقد بلغ حجم المعاملات 4,699,878.87 ريال.

17- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة سبيماكو الدوائية وشركة سبيماكو المغرب خلال عام 2024 م، حيث إن لعضو مجلس الإدارة سعادة الدكتور/ محمد خليل محمد مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عضو سابق في مجلس إدارة شركة سبيماكو المغرب، وتتضمن هذه الأعمال زيادة رأس مال شركة سبيماكو المغرب بمبلغ 61,707,632 ريال.

18- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة سبيماكو الدوائية ومركز التكافؤ الحيوي والدراسات الصيدلانية التابع للشركة العربية للصناعات الدوائية ( أكديما )، حيث إن لعضو مجلس الإدارة سعادة المهندس /عادل كريم كاك أحمد، وهو رئيس مجلس إدارة شركة أكديما السابق، وكذلك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ محمد خليل محمد المدير السابق لشركة أكديما ، مصلحة غير مباشرة فيها، وقد بلغت المعاملات والعقود خلال عام 2024 م، مبلغ 725,371 ريال.