البحري تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس المال

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1) الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز السرحان (رئيس مجلس الإدارة).

2) الأستاذ/ فهد بن عبدالجليل آل سيف (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3) المهندس/ أحمد بن علي السبيعي (عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي).

4) الدكتور/ عبدالملك بن عبدالله الحقيل.

5) الأستاذ/ رائد بن عبدالله إسماعيل.

6) الأستاذ/ صالح بن عبدالله الدباسي.

7) الأستاذ/ جيسبر كجايديجار.

8) الأستاذ/ سعيد بن عبداللطيف الحضرمي.

واعتذر عن حضور الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1) المهندس/ محمد بن خليفة الملحم.

2) المهندس/ أحمد بن محمد الخنيني.

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1) الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز السرحان (رئيس اللجنة التنفيذية).

2) الدكتور/ عبدالملك بن عبدالله الحقيل (رئيس لجنة المراجعة).

3) الأستاذ/ جيسبر كجايديجار (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

1) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

2) تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

3) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.

4) الموافقة على تعيين السادة إيرنست ويونغ للخدمات المهنية (EY) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين، بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للعامين القادمين بدءًا من الربع الثاني من عام 2025م وحتى الربع الأول من عام 2027م، بأتعاب قدرها 3,300,000 ريال سعودي، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

5) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 738,281,250 ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي 2024م بواقع 1.00 ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 10% من القيمة الإسمية للسهم. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة. على أن يتم توزيع الأرباح خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة، حيث سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.

7) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:

أ. ستتم زيادة رأس مال الشركة من خلال رسملة مبلغ 1,845,703,120 ريال سعودي من رصيد الأرباح المبقاة، حيث سيتم منح المساهمين سهماً واحداً لكل أربعة أسهم مملوكة.

ب. يبلغ رأس مال الشركة قبل الزيادة 7,382,812,500 ريال سعودي، وبعد الزيادة 9,228,515,620 ريال سعودي، بنسبة قدرها 25%.

ج. يبلغ عدد أسهم الشركة قبل الزيادة 738,281,250 سهم، وبعد الزيادة 922,851,562 سهم.

د. تأتي زيادة رأس المال ضمن استراتيجية الشركة لتدعيم القاعدة الرأسمالية بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية للتوسع والنمو، وخلق قيمة أعلى على المدى البعيد عن طريق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة للشركة.

هـ. سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

و. في حال وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

ز. تعديل المادة رقم (6) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس المال.

ح. تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.

8) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين الشركة ومصرف الإنماء والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالملك بن عبدالله الحقيل مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يشغل عضوية مجلس إدارة في مصرف الإنماء، وهي عبارة عن اتفاقية تمويل قروض للشركة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدتها 10 سنوات، بمبلغ 1,729,087,500 ريال سعودي.

9) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

10) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.