آل منيف تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض- حي المناخ رقم المبنى 5065 وحدة رقم 1 الرمز البريدي

14314 الرقم الإضافي 7357 - وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) - باستخدام خدمات تداولاتي

1. الأستاذ / حمد بن مرشد آل منيف الهاجري – رئيس مجلس الادارة

2. الأستاذ / ناصر بن مرشد آل منيف الهاجري – نائب رئيس مجلس الادارة.

3. الدكتور / إبراهيم بن علي المحسن – عضو مجلس الإدارة

4. المهندس / خالد بن ناصر آل منيف الهاجري – عضو مجلس الإدارة

5. الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن آل الشيخ - عضو مجلس الإدارة

6. المهندس/ زياد بن محمد الخويطر - عضو مجلس الإدارة

1 تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م ومناقشته.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م بعد مناقشته

4 الموافقة على تعيين شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية من العام المالي 2025م بأتعاب وقدرها بمبلغ (180.000) مائة وثمانون الف ريال سعودي

5.الموافقة على توصية مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2024م، بواقع (0,25) خمسة وعشرون هللة للسهم الواحد ما يمثل نسبته 25% من رأس مال الشركة وبإجمالي مبلغ وقدره (9.500.000) تسعة مليون وخمسمائة ريال، وذلك لمساهمي الشركة على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم التوزيع خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بين الشركة وشركة (صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي معرض المركبة العالمية) والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة (ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما يملكون ملكية غير مباشرة في شركة صخور نجد عن طريق تملكهم في الشركات المالكة لشركة صخور نجد، وهي عبارة عن بيع سيارات مستعملة وعلماً بأن العقد مدته عام وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (100,000) ريال سعودي (معاملات مدينة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (صفر) ريال سعودي وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادة وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بين الشركة وشركة (صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي معرض المركبة العالمية) والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة (ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما يملكون ملكية غير مباشرة في شركة صخور نجد عن طريق تملكهم في الشركات المالكة لشركة صخور نجد، وهي عبارة عن خدمات نقل وبيع زيوت وعلماً بأن العقد مدته عام وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (481,152) ريال سعودي (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (2,353,387) ريال سعودي (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (صفر) ريال سعودي وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادة وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بين الشركة وشركة (صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي معرض المركبة العالمية) والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة (ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما يملكون ملكية غير مباشرة في شركة صخور نجد عن طريق تملكهم في الشركات المالكة لشركة صخور نجد، وهي عبارة عن شراء راس تريلا وعلماً بأن العقد مدته عام وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (7,464,338) ريال سعودي (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (9,048,338) ريال سعودي (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (1,566,000) ريال سعودي وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادة وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بين الشركة وشركة (شركة آل منيف إحسان للتجارة) والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة (ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما مالكي الشركة، وهي عبارة عن إيجار فروع علماً بأن العقد مدته عام وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (450,000) ريال سعودي (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (450,000) ريال سعودي (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (صفر) ريال سعودي وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادة وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة (حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري غير تنفيذي) (معرض المركبة العالمية للسيارات) والتي له مصلحة مباشرة فيها، كونه يملك ملكية غير مباشرة في شركة صخور نجد والتي هي مالكة لمعرض المركبة عن طريق تملكة في الشركات المالكة لشركة صخور نجد، وهي عبارة عن (ايجار فروع) علماً بأن العقد مدته عام وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (150,000) ريال سعودي (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (150,000) ريال سعودي (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (صفر) ريال سعودي وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادة وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة (ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن (ايجار فروع) علماً بأن العقد مدته عام وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (120,000) ريال سعودي (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (120,000) ريال سعودي (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (صفر) ريال سعودي وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادة وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .

12. الموافقة على توصية مجلس الإدارة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والذي بلغ مقداره (4,109,753) أربعة مليون ومائة وتسعة ألف ريال وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريال سعودي كما في القوائم المالية المنتهية في 2024/12/31م إلى رصيد الأرباح المبقاة.

13. الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

14. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

15. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق.

16. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.

تود الشركة ان نلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم فإنها تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

وتهيب الشركة بمساهميها الكرام ضرورة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بالمحافظ الاستثمارية لضمان وصول أرباحهم دون تأخير.

وفي حال وجود أي استفسار الرجاء التواصل معنا عبر:

البريد الالكتروني: care@almuneef.com

أو التواصل على الرقم : 00966112227262